Două companii din Galway aflate în lichidare concentrează aproape întreaga valoare a sumelor restante incluse în cea mai recentă listă a contribuabililor cu datorii fiscale publicată de Revenue. Potrivit datelor oficiale, cele două firme datorează împreună peste 110 milioane de euro, dintr-un total de 117 milioane de euro reprezentând înțelegeri fiscale făcute publice pentru primul trimestru al anului.
Cazurile ies în evidență atât prin valoarea excepțional de mare a sumelor implicate, cât și prin faptul că cea mai mare parte a banilor rămâne încă neachitată. Publicarea listei oferă o imagine asupra celor mai importante nereguli fiscale descoperite de Revenue între ianuarie și martie și arată amploarea unor datorii care depășesc cu mult nivelurile obișnuite întâlnite în astfel de rapoarte.
Cele două firme active în domeniul utilajelor și echipamentelor industriale au ajuns să reprezinte aproape întreaga valoare a sumelor restante identificate în această perioadă, eclipsând toate celelalte cazuri incluse în raport.
LPS International Plant Limited, o companie cu sediul în Claregalway și implicată în vânzarea de utilaje, este responsabilă pentru cea mai mare parte a datoriei.
Potrivit Revenue, societatea a ajuns la o înțelegere fiscală în valoare de 106,6 milioane de euro după constatarea unei subdeclarări a TVA-ului.
La sfârșitul lunii martie, peste 106,2 milioane de euro din această sumă rămăseseră neachitate.
Cea mai mare datorie fiscală de pe lista publicată de Revenue
Dimensiunea cazului face ca LPS International Plant Limited să fie, de departe, cea mai importantă apariție din cea mai recentă ediție a listei contribuabililor cu datorii fiscale.
Valoarea restantă asociată companiei reprezintă aproape întreaga sumă de 112,8 milioane de euro care figura ca neachitată în toate cazurile publicate de Revenue pentru perioada analizată.
Compania se află în prezent în lichidare, ceea ce complică perspectivele recuperării integrale a banilor de către stat.
Publicarea acestor informații face parte din politica Revenue de a face cunoscute cazurile în care contribuabilii nu au folosit mecanismele de declarare voluntară și unde neregulile au fost considerate rezultatul unor acțiuni deliberate sau al unei neglijențe semnificative.
Autoritatea fiscală publică trimestrial aceste date pentru a evidenția cazurile importante descoperite în urma controalelor și verificărilor efectuate.
O a doua firmă din Galway apare cu o datorie de peste patru milioane de euro
A doua companie din Galway inclusă pe listă este MPL Plant Hire Limited, aflată de asemenea în lichidare.
Firma a ajuns la o înțelegere fiscală în valoare de 4,3 milioane de euro.
Potrivit Revenue, cazul implică subdeclararea impozitelor PAYE, PRSI, USC și TVA.
La sfârșitul lunii martie, peste 4,1 milioane de euro din această sumă nu fuseseră încă achitate.
Împreună, cele două societăți reprezintă peste 110 milioane de euro din totalul sumelor publicate în raport.
Diferența față de celelalte cazuri este uriașă. Majoritatea contribuabililor incluși pe listă au datorii semnificativ mai mici, chiar dacă unele dintre acestea depășesc câteva sute de mii sau chiar un milion de euro.
Această concentrare a datoriilor în doar două cazuri a atras atenția asupra dimensiunii excepționale a problemelor fiscale identificate la cele două firme din Galway.
Alte cazuri importante de pe lista contribuabililor cu datorii fiscale
Printre celelalte înțelegeri fiscale publicate de Revenue se află și compania Cashwood Poles Limited din Wexford, furnizor de stâlpi pentru utilități publice.
Firma a acceptat o înțelegere în valoare de 456.550 de euro, legată de subdeclararea impozitului pe profit, precum și a obligațiilor PAYE, PRSI, USC și TVA.
Pe listă apare și Patrick Dent, fost consultant IT și proprietar de imobile din comitatul Meath. Acesta a ajuns la o înțelegere fiscală de 362.382 de euro pentru subdeclararea impozitului pe venit.
O altă persoană cunoscută inclusă în raport este Riobard Lyne, hotelier, director de companie și proprietar de imobile. În cazul său, valoarea înțelegerii fiscale a fost de 361.945 de euro.
Cel mai mare caz individual după cele două companii din Galway îl privește pe avocatul și proprietarul de imobile John Reid din Wexford.
În urma verificărilor efectuate de Revenue, acesta a ajuns la o înțelegere de 1,75 milioane de euro privind subdeclararea impozitului pe venit.
La finalul lunii martie, întreaga sumă figura încă drept neachitată.
Zeci de amenzi și sancțiuni aplicate în primele luni ale anului
Raportul Revenue nu include doar înțelegerile fiscale, ci și sancțiunile stabilite de instanțe în diverse cazuri legate de taxe și accize.
În total, în primele trei luni ale anului au fost publicate 84 de cazuri care au implicat amenzi, pedepse cu închisoarea sau alte sancțiuni.
Dintre acestea, 25 au avut legătură cu neîndeplinirea obligației de depunere a declarațiilor de venit sau a declarațiilor privind TVA-ul.
Alte 30 de cazuri au vizat contrabanda cu tutun, vânzarea ilegală a produselor din tutun și deținerea de produse accizabile fără plata taxelor datorate.
Instanțele au aplicat amenzi totale de 43.450 de euro în aceste dosare.
Restul cazurilor au inclus abateri precum lipsa unei licențe valabile pentru comercializarea alcoolului, utilizarea unor vehicule neînregistrate și împiedicarea activității funcționarilor Revenue.
Raportul menționează și două cazuri în care instanțele au stabilit penalități fiscale totale de peste 219.000 de euro.
Revenue a recuperat 175 de milioane de euro în trei luni
Pe lângă cazurile publicate pe lista contribuabililor cu datorii fiscale, Revenue a prezentat și rezultatele generale ale activității sale de control.
În primele trei luni ale anului au fost încheiate 17.891 de intervenții de conformare fiscală.
Aceste acțiuni au generat încasări suplimentare de aproximativ 175,5 milioane de euro pentru stat.
Datele arată că, deși majoritatea contribuabililor își respectă obligațiile fiscale, autoritățile continuă să identifice cazuri importante de subdeclarare a taxelor și impozitelor.
Publicarea trimestrială a listei contribuabililor cu datorii fiscale rămâne unul dintre principalele instrumente prin care Revenue încearcă să descurajeze neregulile și să crească nivelul de conformare voluntară. Cazurile din Galway demonstrează însă că, în anumite situații, sumele aflate în joc pot ajunge la niveluri care depășesc cu mult ceea ce apare de obicei în rapoartele fiscale din Irlanda.
