Un bărbat cunoscut pentru implicarea sa în conflicte violente a atras atenția autorităților irlandeze după ce a fost văzut conducând o camionetă Toyota Hi-Lux nouă, deși nu a avut niciodată un loc de muncă.
Michael McDonagh, considerat liderul unei grupări infracționale organizate implicate în traficul de droguri în Co. Clare, a devenit ținta unei anchete a Criminal Assets Bureau (CAB) din cauza modului în care încerca să își ascundă veniturile ilicite.
O investigație declanșată de un stil de viață ostentativ
McDonagh, tată a șapte copii, a fost condamnat la începutul acestui an pentru implicarea sa într-un incident violent în care a fost folosit un ferăstrău cu lanț. Cazul său cu CAB a fost soluționat luna trecută, după ce instanța a examinat modul în care a reușit să acumuleze sume semnificative de bani fără surse de venit legale.
Documentele depuse la Înalta Curte îl descriu pe McDonagh drept un „operator abil” cu „o viață dedicată infracțiunilor”. În vârstă de 34 de ani, el beneficiază de ajutoare sociale încă din 2008, la scurt timp după ce a împlinit 18 ani. Cu toate acestea, a reușit să achiziționeze o Toyota Hi-Lux în valoare de 44.000 de euro, înregistrată pe numele partenerei sale, deși aceasta nu deține permis de conducere.
Sume suspecte și încercări de spălare a banilor
Ancheta CAB a scos la iveală faptul că, între 2017 și 2019, McDonagh a depus în conturile bancare suma de 168.560 de euro. Pentru a evita detectarea, el a cumpărat mai multe cecuri bancare în numele copiilor săi minori, fiecare în valoare de 50.000 de euro. Deși aceste cecuri nu au fost găsite de Gardaí, ele rămân blocate și nu pot fi utilizate.
O altă metodă de ascundere a fondurilor a fost „stratificarea” (layering), prin care activele sunt transferate între mai multe persoane pentru a masca adevăratul proprietar. McDonagh a vândut camioneta Toyota Hi-Lux după 15 luni, iar banii au fost depuși în contul unei alte femei.
Un lider al crimei organizate în Ennis și Co. Clare
McDonagh este considerat de autorități drept un jucător important în traficul de droguri din Ennis și Co. Clare. Deși are 23 de condamnări anterioare, inclusiv pentru agresiune gravă și tulburarea ordinii publice, nu a fost niciodată condamnat pentru infracțiuni legate de droguri. Cu toate acestea, Gardaí consideră că dosarul său penal nu reflectă pe deplin amploarea activităților sale în domeniul traficului de substanțe interzise.
Într-o percheziție efectuată în 2019 la un teren ocupat de familia McDonagh, autoritățile au descoperit cocaină în valoare de 7.000 de euro într-un autoturism. Un investigator a declarat că McDonagh a încercat timp de doi ani să introducă sume mari de bani în sistemul bancar doar pentru a-și schimba apoi strategia și a încerca să le retragă.
„Dacă aceste fonduri ar fi fost obținute în mod legal, rămâne întrebarea de ce a depus atât de mult efort pentru a le ascunde”, a declarat un ofițer de investigații.
Legături cu o grupare criminală notorie
Michael McDonagh provine dintr-o familie cu un istoric infracțional cunoscut. Tatăl său, Bernie McDonagh Sr, este descris drept fostul lider al grupării, în timp ce Michael este acum considerat „forța de conducere” a organizației.
Familia McDonagh a fost anterior în atenția presei, în special în 2010, când Bernie Sr a fost atacat cu macete în timp ce își ducea copilul la școală în Ennis, pierzând o parte dintr-un deget. Fiul său, John, atunci în vârstă de 14 ani, i-a recuperat degetul și l-a dus direct la spital, fiind numit „un erou” de către tatăl său.
În 2022, Bernie McDonagh Sr a fost din nou subiect de știri după ce Curtea Supremă a acceptat un apel împotriva unui ordin de evacuare de pe un teren deținut de consiliul local.
Deși procesul intentat de CAB împotriva lui Michael McDonagh și a partenerei sale s-a încheiat luna trecută, detaliile acordului nu au fost făcute publice.
