Garda a efectuat opt percheziții în Dublin și în urma lor au arestat patru cetățeni români suspectați că au spălat aproximativ 1.5 milioane de euro.
Garda spune că banii murdari, sunt încasări din diferite infracțiuni precum fraude informatice, prostituție organizată și furturi.
Ofițeri Garda vorbitori de limba română, au ajutat Biroul Național de Crime Economice Garda (GNECB) în operațiunea masivă care a avut loc în această dimineață în mai multe zone ale Dublinului.
Ofițerii au identificat o serie de firme false înființate de o organizație criminală și un număr mare de conturi bancare înființate pe nume false.
Aceștia spun că prin aceste conturi au fost spălate aproximativ 1,5 milioane de euro, bani proveniți din infracțiuni cibernetice, prostituție organizată și furturi.
De asemenea, Garda a confiscat documentație, acte de identitate, bani și telefoane în timpul perchezițiilor, toate fiind examinate în prezent de criminaliști.
Cei patru sunt interogați separat în secțiile Garda din Clontarf, Ballymun, Raheny și Swords.
Un purtător de cuvânt al Garda a declarat : „Garda Națională de Criminalitate Economică (GNECB), asistată de ofițeri Garda vorbitori de limbă română și, de asemenea, ofițeri detașați la Departamentul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Protecția Socială (DEASP), au efectuat o serie de percheziții în DMR Nord și DMR Vest în această dimineață, miercuri, 3 iunie 2020.
„Garda a identificat o serie de companii fals înființate de o organizație criminală și un număr mare de conturi bancare înființate deasemenea pe nume false cât și pe nume reale ale unor persoane folosite de grupare pentru spălarea banilor.”
„Garda a stabilit că au fost spălate aproximativ 1,5 milioane de euro prin aceste conturi.
„Acești bani sunt încasările diverselor fraude informatice, prostituție organizată și furturi.
“Documentația referitoare la aceste companii și aceste conturi bancare împreună cu identificări, numerar și telefoane au fost confiscate și sunt examinate.”
“Cei patru bărbați sunt cetățeni români. Doi sunt reținuți în temeiul Secțiunii 50 din Legea privind justiția penală din 2007 la secțiile Garda Clontarf și Ballymun, unul fiind reținut în temeiul Secțiunii 4 din Legea privind justiția penală din 1984, în Raheny, iar al patrulea bărbat a fost arestat pentru obstrucție și a fost dus la secția Garda Swords.
“Nu există informații suplimentare în acest moment și investigațiile sunt în desfășurare.”
