Românul extrădat este acuzat de spălare de bani și înființare de firme fantomă. Alexandru Olteanu este acuzat și de folosirea de documente false pentru înființarea de firme și furt.
Vineri seară, Biroul Economic Național Garda (GNECB) l-a arestat pe Alexandru Robert Olteanu (25 de ani), cetățean român, pe aeroportul din Dublin. El fusese reținut în România în baza unui mandat european de arestare (MEA) înainte de a fi trimis în Irlanda.
Olteanu, fără domiciliu stabil în Irlanda, dar care avea o adresă în Middlesex, în Anglia, a apărut sâmbătă dimineața în fața judecătoarei Grainne Malone la Tribunalul districtual din Dublin. El se confruntă cu 11 capete de acuzare pentru spălare de bani în valoare de 250.000 de euro, presupuse venituri din infracțiuni, prin intermediul unor conturi bancare din Irlanda. El este acuzat, de asemenea, de 14 capete de acuzare pentru folosirea de documente de identitate false pentru a înființa societăți și de o acuzație de furt de 400 de euro.
Detectivul Garda Ciaran Ronan a solicitat arestarea preventivă.
El i-a spus judecătorului Malone că și-a bazat obiecțiile la cauțiune pe riscul de fugă, pe lipsa legăturilor cu jurisdicția și pe faptul că dl Olteanu a fost arestat în baza unui mandat european de arestare în România. Detectivul GNECB i-a spus judecătorului Malone că acuzatul nu a dat niciun răspuns atunci când a fost acuzat la postul Bridewell Garda de cele 26 de infracțiuni.
Directorul Procuraturii Generale a dispus judecarea pe bază de rechizitoriu, ceea ce înseamnă că dosarul va fi audiat în instanța de circuit. Acuzatul a ascultat procedurile cu ajutorul unui interpret și a vorbit doar pentru a confirma că are reprezentare juridică.
Avocatul apărării, Kevin McCrave, a declarat că nu a existat nicio cerere sau cauțiune în acest stadiu. De asemenea, a fost amânată o cerere de asistență juridică pentru o declarație de mijloace care să fie furnizată.
Judecătorul Malone l-a plasat pe dl Olteanu în arest preventiv până la pregătirea unui registru de probe pentru a apărea vineri la Cloverhill District Court.
Arestarea a făcut parte din Operațiunea OMENA, o investigație a GNECB condusă de serviciile de informații cu privire la vânzarea frauduloasă pe site-urile de second-hand din Europa și spălarea ulterioară a veniturilor obținute din aceste infracțiuni printr-o rețea de conturi bancare deschise prin utilizarea de identități false.
