Românul Daniel Semen, este așteptat în instanță, acuzat în legătură cu o presupusă escrocherie online de 22 de milioane de euro
Daniel Semen, în vârstă de 31 de ani, va fi acuzat de șapte capete de acuzare pentru spălare de bani și cinci capete de acuzare pentru folosirea unui instrument fals.
Gardai a confirmat că acesta a fost extrădat din România în Irlanda după ce a fost arestat.
Un purtător de cuvânt al Garda a declarat “Arestarea face parte din Operațiunea OMENA, o investigație a Biroului Național de Combatere a Criminalității Economice Garda, condusă de serviciile de informații, privind o organizație criminală implicată în vânzări frauduloase pe site-uri de second hand din întreaga Europă și spălarea ulterioară a veniturilor obținute din aceste infracțiuni printr-o rețea de conturi bancare deschise cu ajutorul unor identități false și a unor “catâri” de bani. “Bărbatul a fost reținut în România la începutul acestei luni.
“Se estimează că această organizație infracțională a furat peste 22 de milioane de euro de la victime din întreaga Europă până la sfârșitul anului 2020 și a spălat 6,770,026 de euro din acești bani prin conturi bancare din Irlanda în perioadele 2017-2020.”
De asemenea, conform informațiilor un al doilea bărbat român a fost arestat și urmează să fie extrădat în Irlanda luna viitoare.
Operațiunea Omena a fost lansată pentru a viza escrocii care operau prin anunțarea de rulote, tractoare, mașini agricole, mașini de epocă și ceasuri de firmă pe site-uri de vânzare din întreaga Europă.
