Un bărbat din vestul Dublinului, considerat liderul unei grupări criminale implicate într-o amplă schemă de fraudă bancară în valoare de peste 805.000 de euro, a fost arestat luni dimineață de Garda Națională de Combatere a Criminalității Economice (GNECB).
Potrivit anchetatorilor, suspectul în vârstă de 40 de ani ar fi coordonat o rețea care a exploatat o vulnerabilitate a platformei online a unei bănci irlandeze la începutul anului trecut. Gruparea ar fi reușit să sustragă o sumă considerabilă, pe care ulterior a spălat-o printr-un sistem complex de conturi bancare false, create cu documente de identitate contrafăcute.
„Au deschis aproximativ 60 de conturi folosind pașapoarte și acte false, apoi au solicitat carduri de credit pe numele fictive. Cu acestea, au făcut achiziții costisitoare, au depus cecuri falsificate și au retras numerar din bancomate”, a declarat o sursă din cadrul Gărzii.
În urma unei percheziții la domiciliul bărbatului, polițiștii au confiscat bunuri de lux obținute prin mijloace frauduloase, telefoane mobile și alte dispozitive care sunt acum analizate de specialiștii în criminalistică digitală.
De asemenea, o femeie asociată cu principalul suspect a fost reținută, fiind bănuită că a efectuat cumpărături sub o identitate falsă. Fotografiile cu documentele contrafăcute – printre care permise de conducere și pașapoarte irlandeze false – au fost publicate de autorități, care au descris arestarea drept „o captură foarte semnificativă”.
Cazul face parte dintr-o serie de anchete mai ample care vizează fraudele financiare comise pe teritoriul Irlandei. Săptămâna trecută, Garda a finalizat o altă operațiune de amploare, numită Meelagh, în cadrul căreia 21 de persoane au fost inculpate pentru spălare de bani, iar alte șase – minori – au fost integrate în Programul de Diversiune Juvenilă.
Operațiunea Meelagh a vizat o schemă de fraudă COVID, în care datele personale ale unor contribuabili au fost furate dintr-o firmă de contabilitate și folosite pentru a solicita ilegal plăți PUP în valoare totală de peste 400.000 €.
Ambele investigații se leagă de o inițiativă mai amplă, Operation Skein, care urmărește activitatea rețelelor internaționale de criminalitate cibernetică și spălare de bani. Din 2020, Garda a identificat peste 1.400 de suspecți implicați în furturi și tranzacții frauduloase în valoare de aproape 100 de milioane de euro. Aproximativ 700 dintre aceștia au fost deja arestați, iar jumătate sunt inculpați pentru infracțiuni economice grave.
Pentru comunitatea românească din Irlanda, Garda subliniază importanța prudenței în fața ofertelor suspecte de angajare sau a solicitărilor de „împrumut” pentru deschiderea de conturi bancare. Mulți cetățeni străini au fost recrutați fără să știe în activități de tip money mule, care pot atrage pedepse penale severe.
Autoritățile recomandă oricărei persoane care suspectează o tentativă de fraudă să contacteze imediat Garda Confidential Line la 1800 666 111.
