Trei persoane au fost arestate, printre care și un român în cadrul unei anchete ce vizează o fraude de câteva milioane de euro, fraudă bazată pe emiterea de facturi false.
Garda a investigat o rețea de criminalitate cu activități în Irlanda dar și în străinătate, care a înșelat cu milioane de euro firme și persoane prin redirecționarea facturilor. Membrii Biroului Național pentru Criminalitate Economică din Garda au efectuat percheziții la trei case din Dublin marți dimineață și au arestat trei bărbați, toți în vârstă de aproximativ 20 de ani: un român, un irlandez și un nigerian.
Acțiunea de marți dimineața a făcut parte din operațiunea Skein, în cadrul căreia au mai fost făcute cinci arestări înainte.
Infractorii cercetați sunt toți membrii unei rețele, toți cu roluri diferite, implicați în înșelarea oamenilor și a companiilor prin trimiterea de facturi false.
Garda crede că înșelăciunea este condusă de infractori nigerieni, cu sediul în Irlanda și în străinătate, existând mai mulți suspecți italieni și români care au fost identificați în timpul anchetei.
Irlandezul arestat marți dimineață a fost reținut sub suspiciunea că ar fi închiriat efectiv sau și-a vândut contul bancar către infractori, astfel încât aceștia să poată primi bani de la victimele înșelătoriei.
Bărbatul nigerian reținut marți se crede că este un apropiat al principalului suspect din acest caz, tot din Nigeria, a cărui locuință a fost percheziționată de Garda la începutul acestui an, deși nu a fost arestat până în prezent.
Garda suspectează că românul arestat marți este efectiv un intermediar în cadrul afacerii, fiind suspectat de recrutarea și organizarea spălării banilor, a acelor oameni care sunt de acord să cedeze controlul conturilor lor bancare criminalilor.
Arestările au avut loc în sudul Dublinului, în Finglas în nordul Dublinului și în Dublin 8. Acești bărbați sunt reținuți la Kevin Street și Pearse Street Garda Stations din centrul Dublinului.
Aceștia au fost reținuți în temeiul secțiunii 50 din Legea privind justiția penală, care permite reținerea lor fără acuzație timp de până la șapte zile și este utilizată atunci când suspecții sunt anchetați pentru presupusa crimă organizată.
