Un bărbat din Dublin care a transferat peste 45.000 de euro către conturi din șase țări diferite, în perioada în care primea ajutoare sociale, a primit o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare din partea Dublin Circuit Criminal Court.
Rahimullah Hotak, în vârstă de 25 de ani, a pledat vinovat pentru o infracțiune de spălare de bani după ce a efectuat zeci de transferuri internaționale între ianuarie 2020 și aprilie 2021. Sumele au fost trimise către Afganistan, Arabia Saudită, Pakistan, Serbia, Grecia și Turcia.
Instanța a reținut că tânărul a realizat 45 de transferuri separate, în valoare totală de 45.208 euro, într-o perioadă în care veniturile sale proveneau în principal din prestații sociale. Judecătoarea Orla Crowe a apreciat că nivelul sumelor transferate era complet disproporționat față de resursele financiare pe care le-ar fi putut avea un tânăr de 19 ani aflat în acea situație.
Potrivit probelor prezentate în instanță, autoritățile nu au reușit să stabilească proveniența banilor.
Judecătoarea a descris cazul drept unul care ridică semne de întrebare serioase și a subliniat că natura tranzacțiilor și destinațiile alese au reprezentat elemente îngrijorătoare.
În cele din urmă, instanța a decis să aplice o pedeapsă de 18 luni de închisoare, suspendată pe o perioadă de trei ani, după ce a luat în considerare mai mulți factori favorabili inculpatului.
Hotak nu are condamnări anterioare, iar un raport al Serviciului de Probațiune a concluzionat că riscul ca acesta să comită noi infracțiuni este redus.
De asemenea, judecătoarea a remarcat că au trecut aproximativ cinci ani de la comiterea faptelor și că, între timp, bărbatul nu a mai avut probleme cu legea.
Tranzacțiile au atras atenția prin numărul mare de destinații
În timpul procesului, detectivul Garda Niall McCormack a explicat că fiecare transfer individual era sub pragurile care atrag în mod normal atenția instituțiilor financiare. Totuși, frecvența operațiunilor și numărul mare de țări către care erau trimiși banii au ridicat suspiciuni.
Ancheta a arătat că veniturile declarate ale lui Hotak nu justificau transferurile efectuate.
Potrivit instanței, acesta primea diferite forme de sprijin social în perioada respectivă. Garda l-a arestat, însă bărbatul nu a făcut declarații care să clarifice proveniența fondurilor.
Sub interogatoriul apărării, detectivul a confirmat că Hotak a ajuns în Irlanda în decembrie 2016, prin programul de reunificare a familiei. Fratele său locuia deja în țară la acel moment.
Apărarea a susținut că o parte din bani au fost trimiși unor rude și prieteni aflați în mai multe state. Cu toate acestea, instanța a auzit că inculpatul nu a afirmat niciodată că fondurile ar fi provenit din surse legitime.
Acest aspect a rămas unul dintre elementele centrale ale dosarului.
A revenit din Afganistan deși știa că este cercetat
Un detaliu remarcat în timpul procesului a fost faptul că Hotak s-a întors în Afganistan după comiterea infracțiunilor pentru a se căsători, însă ulterior a revenit în Irlanda, deși știa că Garda desfășura o anchetă în legătură cu activitatea sa financiară.
Astăzi, soția și copilul său locuiesc în Afganistan, iar bărbatul nu și-a întâlnit niciodată copilul.
Avocatul său, Oisín Clarke BL, a prezentat în fața instanței circumstanțele dificile prin care a trecut familia clientului său. Tatăl acestuia a fost ucis într-un atentat cu bombă când Hotak era copil, iar mama sa a considerat că Irlanda reprezenta o opțiune mai sigură pentru viitorul fiilor săi.
După sosirea în Irlanda, Hotak a urmat cursuri de limba engleză timp de nouă luni înainte de a începe studiile într-o școală secundară. Parcursul său educațional a fost însă afectat de pandemia de Covid-19, iar ulterior a fost diagnosticat cu depresie.
În prezent, lucrează într-un service auto. Anterior a avut locuri de muncă într-un supermarket și în livrări de pizza.
Apărarea a arătat că acesta intenționează să își aducă familia în Irlanda în viitor.
Instanța a luat în calcul și schimbările din viața inculpatului
În pledoaria sa, avocatul a afirmat că Hotak și-a recunoscut greșelile și că este conștient de sprijinul pe care l-a primit din partea statului irlandez.
Potrivit apărării, în perioada în care au fost comise faptele, tânărul consuma alcool și cocaină și frecventa persoane care au avut o influență negativă asupra sa.
Avocatul a subliniat și faptul că majoritatea infracțiunilor au fost comise când clientul său avea doar 18 și 19 ani.
Un alt argument prezentat în instanță a fost acela că Hotak s-a întors de bunăvoie în Irlanda, deși putea rămâne în Afganistan. Avocatul a remarcat că între cele două țări nu există un acord de extrădare care să fi obligat autoritățile afgane să îl trimită înapoi pentru a răspunde în fața justiției.
Judecătoarea Crowe a precizat că valoarea banilor implicați este considerabil mai mare decât în multe dintre dosarele de tip „money mule” care ajung frecvent în instanțele irlandeze.
Cu toate acestea, lipsa antecedentelor penale, evaluarea favorabilă a Serviciului de Probațiune și perioada îndelungată scursă de la comiterea faptelor au cântărit în decizia finală.
Pedeapsa de 18 luni a fost suspendată integral pentru trei ani, ceea ce înseamnă că Hotak nu va merge la închisoare dacă respectă condițiile impuse de instanță și nu comite alte infracțiuni în această perioadă.
Cazul evidențiază încă o dată atenția acordată de autoritățile irlandeze transferurilor financiare neobișnuite și dificultatea de a explica proveniența unor sume importante atunci când acestea nu corespund veniturilor declarate. Pentru Rahimullah Hotak, următorii trei ani vor fi decisivi pentru a demonstra că nu va mai ajunge în fața instanței.
