Etichetă: spălare de bani

Un bărbat de 70 de ani din Dublin este acuzat într-un dosar de spălare de bani în care sunt investigate tranzacții de zeci de mii de euro.

Irlanda este menționată tot mai des în anchetele Parchetului European privind fraude fiscale cu TVA și spălarea banilor. Procurorii susțin că firme-fantomă înregistrate aici sunt folosite în scheme infracționale care afectează mai multe state europene.

Un român condamnat în Irlanda pentru fraudă online a coordonat o amplă schemă internațională de spălare a banilor, în care conturile bancare deschise în Irlanda au avut un rol esențial în ascunderea fondurilor provenite din infracțiuni.

Un tânăr din Dublin a scăpat de o condamnare penală după ce instanța a stabilit că a fost constrâns să participe la spălarea banilor proveniți dintr-o fraudă cu criptomonede de aproape 4.000 de euro. Judecătorul a ținut cont de circumstanțele cazului și de lipsa antecedentelor penale.

Un tânăr din Dublin a fost condamnat după ce autoritățile au descoperit că a transferat peste 45.000 de euro în șase țări diferite în timp ce beneficia de ajutoare sociale. Instanța a considerat cazul suficient de grav pentru a impune o pedeapsă cu închisoarea, suspendată pe o perioadă de trei ani.

Un cetățean român a fost condamnat la șapte ani de închisoare de Dublin Circuit Criminal Court după ce a ajutat o rețea de criminalitate organizată să deschidă 18 conturi bancare în Irlanda. Prin acestea au trecut peste 431.000 de euro proveniți din fraude și alte activități ilegale.