InfracționalitateDosar de prostituție organizată: 17 proprietăți și €3,5 milioane
Anchetatorii au descoperit o rețea de prostituție organizată în Irlanda, cu 17 proprietăți folosite ca bordeluri și o sumă de 3,5 milioane de euro…
Etichetă: spălare de bani
Infracționalitate
Ancheta145 de carduri și o fraudă de 804.000 €: al treilea suspect, pus sub acuzare
Un bărbat de 51 de ani din Dublin este al treilea suspect pus sub acuzare într-o amplă anchetă privind fraude cu carduri, documente false…
InfracționalitateImperiul financiar al cartelului Kinahan, lovit dur: 200 de milioane de euro blocate în Emirate
Ancheta internațională privind averea și operațiunile de spălare a banilor atribuite cartelului Kinahan ia amploare. Autoritățile au înghețat deja în Emiratele Arabe Unite active…
InfracționalitatePensionar din Dublin, în centrul unui dosar de spălare de bani: zeci de mii de euro sunt în joc
Un bărbat de 70 de ani din Dublin este acuzat într-un dosar de spălare de bani în care sunt investigate tranzacții de zeci de…
JustițieIrlanda, în centrul unei anchete europene
Irlanda este menționată tot mai des în anchetele Parchetului European privind fraude fiscale cu TVA și spălarea banilor. Procurorii susțin că firme-fantomă înregistrate aici…
Cum au fost folosite băncile din Irlanda într-o schemă de spălare a milioane de euro coordonată de un român
Material cu acces rezervat. Deschide articolul pentru detalii.
JustițieTânăr din Dublin, implicat într-o fraudă cu criptomonede de aproape 4.000 de euro
Un tânăr din Dublin a scăpat de o condamnare penală după ce instanța a stabilit că a fost constrâns să participe la spălarea banilor…
JustițieA transferat peste 45.000 de euro în șase țări, în timp ce primea ajutor social în Irlanda
Un tânăr din Dublin a fost condamnat după ce autoritățile au descoperit că a transferat peste 45.000 de euro în șase țări diferite în…
InfracționalitateRomân condamnat la șapte ani de închisoare pentru spălare de bani în Irlanda
Un cetățean român a fost condamnat la șapte ani de închisoare de Dublin Circuit Criminal Court după ce a ajutat o rețea de criminalitate…