AnchetaLiberty Recycling, organizație caritabilă din Dublin, este investigată pentru suspiciuni privind folosirea fondurilor în beneficiul unei grupări ilegale. Ancheta include percheziții și confiscări de…
AnchetaGarda a ridicat bunuri de lux, inclusiv două BMW X5 și ceasuri Rolex, în cadrul unei anchete privind o organizație caritabilă din Dublin, suspectată…
JustițieUn raport parlamentar din Irlanda semnalează riscuri legate de fondurile provenite din activități ilegale și solicită întărirea supravegherii financiare și a investigațiilor.
InfracționalitateAnchetatorii au descoperit o rețea de prostituție organizată în Irlanda, cu 17 proprietăți folosite ca bordeluri și o sumă de 3,5 milioane de euro…
AnchetaUn bărbat de 51 de ani din Dublin este al treilea suspect pus sub acuzare într-o amplă anchetă privind fraude cu carduri, documente false…
InfracționalitateAncheta internațională privind averea și operațiunile de spălare a banilor atribuite cartelului Kinahan ia amploare. Autoritățile au înghețat deja în Emiratele Arabe Unite active…
InfracționalitateUn bărbat de 70 de ani din Dublin este acuzat într-un dosar de spălare de bani în care sunt investigate tranzacții de zeci de…
JustițieIrlanda este menționată tot mai des în anchetele Parchetului European privind fraude fiscale cu TVA și spălarea banilor. Procurorii susțin că firme-fantomă înregistrate aici…
Material cu acces rezervat. Deschide articolul pentru detalii.
JustițieUn tânăr din Dublin a scăpat de o condamnare penală după ce instanța a stabilit că a fost constrâns să participe la spălarea banilor…
JustițieUn tânăr din Dublin a fost condamnat după ce autoritățile au descoperit că a transferat peste 45.000 de euro în șase țări diferite în…
InfracționalitateUn cetățean român a fost condamnat la șapte ani de închisoare de Dublin Circuit Criminal Court după ce a ajutat o rețea de criminalitate…