Etichetă: spălare de bani
145 de carduri și o fraudă de 804.000 €: al treilea suspect, pus sub...
Un bărbat de 51 de ani din Dublin este al treilea suspect pus sub acuzare într-o amplă anchetă privind fraude cu carduri, documente false și spălare de bani. Garda investighează o presupusă rețea care ar fi solicitat 145 de carduri și ar fi provocat pierderi de aproximativ 804.000 de euro.
Imperiul financiar al cartelului Kinahan, lovit dur: 200 de milioane de euro blocate în...
Ancheta internațională privind averea și operațiunile de spălare a banilor atribuite cartelului Kinahan ia amploare. Autoritățile au înghețat deja în Emiratele Arabe Unite active evaluate la aproape 200 de milioane de euro.
Pensionar din Dublin, în centrul unui dosar de spălare de bani: zeci de mii...
Un bărbat de 70 de ani din Dublin este acuzat într-un dosar de spălare de bani în care sunt investigate tranzacții de zeci de mii de euro.
Irlanda, în centrul unei anchete europene
Irlanda este menționată tot mai des în anchetele Parchetului European privind fraude fiscale cu TVA și spălarea banilor. Procurorii susțin că firme-fantomă înregistrate aici sunt folosite în scheme infracționale care afectează mai multe state europene.
Cum au fost folosite băncile din Irlanda într-o schemă de spălare a milioane de...
Un român condamnat în Irlanda pentru fraudă online a coordonat o amplă schemă internațională de spălare a banilor, în care conturile bancare deschise în Irlanda au avut un rol esențial în ascunderea fondurilor provenite din infracțiuni.
Tânăr din Dublin, implicat într-o fraudă cu criptomonede de aproape 4.000 de euro
Un tânăr din Dublin a scăpat de o condamnare penală după ce instanța a stabilit că a fost constrâns să participe la spălarea banilor proveniți dintr-o fraudă cu criptomonede de aproape 4.000 de euro. Judecătorul a ținut cont de circumstanțele cazului și de lipsa antecedentelor penale.
A transferat peste 45.000 de euro în șase țări, în timp ce primea ajutor...
Un tânăr din Dublin a fost condamnat după ce autoritățile au descoperit că a transferat peste 45.000 de euro în șase țări diferite în timp ce beneficia de ajutoare sociale. Instanța a considerat cazul suficient de grav pentru a impune o pedeapsă cu închisoarea, suspendată pe o perioadă de trei ani.
Român condamnat la șapte ani de închisoare pentru spălare de bani în Irlanda
Un cetățean român a fost condamnat la șapte ani de închisoare de Dublin Circuit Criminal Court după ce a ajutat o rețea de criminalitate organizată să deschidă 18 conturi bancare în Irlanda. Prin acestea au trecut peste 431.000 de euro proveniți din fraude și alte activități ilegale.
Ultimele știri pe pagină
Irlanda caută soluții pentru depistarea rapidă a mașinilor conduse pe contrasens
Ministrul Transporturilor din Irlanda discută cu autoritățile despre introducerea unor sisteme de avertizare pentru mașinile conduse pe contrasens și modificări legislative pentru sancțiuni mai dure.
Știri Irlanda 28 august 2026
Cele mai importante știri din Irlanda publicate în această dimineață.
Peste 50 de locuri de muncă amenințate la Cubic3 în Irlanda
Compania irlandeză Cubic3 se confruntă cu o restructurare care ar putea duce la pierderea a peste 50 de locuri de muncă în Irlanda, din cauza presiunilor financiare și concurenței.
Enoch Burke s-a întors la școala de unde a fost concediat
Enoch Burke s-a întors la Wilson’s Hospital School, în ciuda unui ordin judecătoresc care îi interzice accesul, continuând un conflict juridic început în 2022.
Taximetrist atacat în timpul unei pauze în centrul Dublinului
Un taximetrist din centrul Dublinului a fost agresat și i-a fost furat taxiul în timpul unei pauze. Acuzatul a fost reținut și este judecat pentru furt și agresiune.
Irlanda păstrează încă două luni reducerile de taxe la benzină și motorină.
Irlanda păstrează reducerile temporare de taxe la benzină și motorină încă două luni, amânând scumpirile planificate pentru septembrie și octombrie.
Killarney, lovit de inundații severe. Probleme și în Dublin
Inundațiile severe au afectat Killarney și Dublin, provocând blocaje pe drumuri și pagube în locuințe și afaceri. Autoritățile au intervenit pentru gestionarea situației.
Cannabis în valoare de peste 1,6 milioane de euro, confiscat la Dundalk într-o operațiune...
O operațiune comună a autorităților din Irlanda și Irlanda de Nord a dus la confiscarea a 119 kilograme de cannabis în zona Dundalk, cu o valoare estimată la peste 1,6 milioane euro.
Conturi de criptomonede în valoare de aproximativ 773.000 de euro, blocate de Garda într-o...
Două conturi de criptomonede evaluate la aproximativ 773.000 de euro au fost blocate de Garda în urma unei anchete privind criminalitatea organizată în Galway.
Cerere record pentru adăpostul destinat victimelor violenței domestice din Clare
Clare Haven a înregistrat un număr record de solicitări pentru adăpostul destinat victimelor violenței domestice în comitatul Clare, în 2025. Cererea depășește capacitatea actuală a centrului.