Etichetă: spălare de bani
Tânăr din Dublin, implicat într-o fraudă cu criptomonede de aproape 4.000 de euro
Un tânăr din Dublin a scăpat de o condamnare penală după ce instanța a stabilit că a fost constrâns să participe la spălarea banilor proveniți dintr-o fraudă cu criptomonede de aproape 4.000 de euro. Judecătorul a ținut cont de circumstanțele cazului și de lipsa antecedentelor penale.
A transferat peste 45.000 de euro în șase țări, în timp ce primea ajutor...
Un tânăr din Dublin a fost condamnat după ce autoritățile au descoperit că a transferat peste 45.000 de euro în șase țări diferite în timp ce beneficia de ajutoare sociale. Instanța a considerat cazul suficient de grav pentru a impune o pedeapsă cu închisoarea, suspendată pe o perioadă de trei ani.
Român condamnat la șapte ani de închisoare pentru spălare de bani în Irlanda
Un cetățean român a fost condamnat la șapte ani de închisoare de Dublin Circuit Criminal Court după ce a ajutat o rețea de criminalitate organizată să deschidă 18 conturi bancare în Irlanda. Prin acestea au trecut peste 431.000 de euro proveniți din fraude și alte activități ilegale.
















