Etichetă: spălare de bani
Dosar de prostituție organizată: 17 proprietăți și €3,5 milioane
Anchetatorii au descoperit o rețea de prostituție organizată în Irlanda, cu 17 proprietăți folosite ca bordeluri și o sumă de 3,5 milioane de euro gestionată ilegal.
145 de carduri și o fraudă de 804.000 €: al treilea suspect, pus sub...
Un bărbat de 51 de ani din Dublin este al treilea suspect pus sub acuzare într-o amplă anchetă privind fraude cu carduri, documente false și spălare de bani. Garda investighează o presupusă rețea care ar fi solicitat 145 de carduri și ar fi provocat pierderi de aproximativ 804.000 de euro.
Imperiul financiar al cartelului Kinahan, lovit dur: 200 de milioane de euro blocate în...
Ancheta internațională privind averea și operațiunile de spălare a banilor atribuite cartelului Kinahan ia amploare. Autoritățile au înghețat deja în Emiratele Arabe Unite active evaluate la aproape 200 de milioane de euro.
Pensionar din Dublin, în centrul unui dosar de spălare de bani: zeci de mii...
Un bărbat de 70 de ani din Dublin este acuzat într-un dosar de spălare de bani în care sunt investigate tranzacții de zeci de mii de euro.
Irlanda, în centrul unei anchete europene
Irlanda este menționată tot mai des în anchetele Parchetului European privind fraude fiscale cu TVA și spălarea banilor. Procurorii susțin că firme-fantomă înregistrate aici sunt folosite în scheme infracționale care afectează mai multe state europene.
Cum au fost folosite băncile din Irlanda într-o schemă de spălare a milioane de...
Un român condamnat în Irlanda pentru fraudă online a coordonat o amplă schemă internațională de spălare a banilor, în care conturile bancare deschise în Irlanda au avut un rol esențial în ascunderea fondurilor provenite din infracțiuni.
Tânăr din Dublin, implicat într-o fraudă cu criptomonede de aproape 4.000 de euro
Un tânăr din Dublin a scăpat de o condamnare penală după ce instanța a stabilit că a fost constrâns să participe la spălarea banilor proveniți dintr-o fraudă cu criptomonede de aproape 4.000 de euro. Judecătorul a ținut cont de circumstanțele cazului și de lipsa antecedentelor penale.
A transferat peste 45.000 de euro în șase țări, în timp ce primea ajutor...
Un tânăr din Dublin a fost condamnat după ce autoritățile au descoperit că a transferat peste 45.000 de euro în șase țări diferite în timp ce beneficia de ajutoare sociale. Instanța a considerat cazul suficient de grav pentru a impune o pedeapsă cu închisoarea, suspendată pe o perioadă de trei ani.
Român condamnat la șapte ani de închisoare pentru spălare de bani în Irlanda
Un cetățean român a fost condamnat la șapte ani de închisoare de Dublin Circuit Criminal Court după ce a ajutat o rețea de criminalitate organizată să deschidă 18 conturi bancare în Irlanda. Prin acestea au trecut peste 431.000 de euro proveniți din fraude și alte activități ilegale.
Ultimele știri pe pagină
RTÉ transmite meciurile Irlanda–Israel, dar fără studio, comentatori și publicitate
RTÉ confirmă transmiterea meciurilor Irlanda–Israel, dar fără prezentare din studio, comentatori proprii sau publicitate, într-o formulă restrânsă de producție.
Femeie moartă după prăbușirea unui șanț în timpul unor lucrări în Co. Limerick
O femeie și-a pierdut viața după ce un șanț s-a prăbușit în timpul unor lucrări de excavare în Co. Limerick. Autoritățile investighează circumstanțele accidentului.
Guvernul analizează extinderea scutirii fiscale pentru camerele închiriate în Irlanda
Guvernul irlandez discută extinderea schemei Rent-a-Room Relief, care oferă scutiri fiscale pentru veniturile din închirierea camerelor în locuința principală.
Comenzile online din afara UE pot aduce taxe suplimentare de până la zeci de...
Comenzile online din afara Uniunii Europene pot genera taxe vamale și administrative suplimentare, afectând prețul final plătit de consumatorii din Irlanda.
M50 și Dublin Port Tunnel au adus 251 milioane € din taxe într-un an
Veniturile din taxele de pe M50 și Dublin Port Tunnel au crescut în 2025, atingând 251 milioane de euro, în contextul unui trafic în creștere și costuri de operare ridicate.
Profesorii și angajații consiliilor locale din Irlanda intră în protest
Profesorii din școlile primare și speciale din Irlanda vor începe o formă de protest la locul de muncă pe 5 octombrie, cerând creșteri salariale și condiții mai bune.
Dinu Olărașu vine la Dublin pentru o „Seară de Folk” la Restaurant La Dolce...
Dublinul va găzdui marți, 22 septembrie, o seară dedicată muzicii folk românești, cu Dinu Olărașu în rolul de invitat special. Evenimentul este organizat de...
Știri Irlanda 19 septembrie 2026
Ziua începe cu cinci subiecte foarte diferite, dar toate cu impact: justiție, siguranță rutieră, bani publici și cheltuieli militare.
Garda investighează o posibilă fraudă de până la 70.000 de euro la piste de...
O investigație penală a fost demarată de Garda privind o posibilă fraudă de până la 70.000 de euro la pistele de curse de ogari din Irlanda, după suspiciuni semnalate de Greyhound Racing Ireland.
Adolescent de 16 ani, acuzat că a condus o mașină furată pe contrasens pe...
Un tânăr de 16 ani a fost pus sub acuzare după ce a condus o mașină furată pe contrasens pe M50 și a lovit vehicule Garda în timpul unei operațiuni de oprire.