Autoritatea care supraveghează organizațiile caritabile din Irlanda suspectează că fonduri ale Liberty Recycling, o organizație care oferă locuri de muncă și formare persoanelor afectate de dependența de droguri, ar fi fost folosite în beneficiul unei grupări a cărei apartenență este ilegală.
Suspiciunile apar în documentele depuse la Înalta Curte, în timp ce Garda investighează posibile operațiuni de spălare a banilor. Organizația are sediul în Dublin, dar activități și magazine în mai multe comitate.
Noile informații, prezentate joi, 29 octombrie, pe baza documentelor judiciare, ridică întrebări privind destinația banilor, tranzacțiile internaționale și controlul exercitat asupra activității organizației. Nu există, în acest stadiu, o hotărâre judecătorească prin care acuzațiile de deturnare a fondurilor sau de finanțare a unei grupări ilegale să fi fost dovedite.
Charities Regulator, instituția responsabilă de supravegherea sectorului caritabil, afirmă în documentele înaintate instanței că anumite activități par să fi fost ilegale sau desfășurate în folosul unei organizații în care apartenența este interzisă de lege. Autoritatea nu a identificat public, în informațiile relatate până acum, gruparea la care se referă.
Ancheta penală este desfășurată de unitatea specializată în spălarea banilor din cadrul Garda National Economic Crime Bureau. Regulatorul a fost informat de Garda despre evoluția investigației începând din iulie și colaborează cu anchetatorii. Conturile bancare ale Liberty Recycling au fost înghețate în cadrul cercetărilor.
Mașini de lux, numerar și transferuri internaționale
În timpul perchezițiilor efectuate săptămâna trecută, anchetatorii au ridicat documente și echipamente informatice. Au fost confiscate și două automobile BMW X5, evaluate împreună la aproximativ 250.000 de euro, precum și ceasuri, genți de designer și alte bunuri de lux estimate la 40.000 de euro. Confiscarea acestora face parte din anchetă și nu stabilește, prin ea însăși, proveniența ilegală a banilor folosiți la cumpărare.
Potrivit informațiilor publicate de The Irish Times pe baza documentelor și a investigației, Garda examinează și achiziția unui Porsche în 2025, precum și cumpărarea unui alt automobil BMW în 2026. Acesta din urmă ar fi fost înregistrat pe numele unei entități denumite Liberty Developments, dar s-ar fi aflat la dispoziția unui angajat cu funcție importantă în organizația caritabilă.
Anchetatorii analizează separat împrejurările în care 34.705 euro în numerar, despre care se presupune că aparțineau organizației, au fost găsiți la domiciliul unui angajat în cursul unor percheziții din iulie 2025. Și această sumă reprezintă un element aflat în cercetare, nu o deturnare stabilită definitiv.
Regulatorul a semnalat instanței transferuri internaționale de valori importante care nu par proporționale cu activitatea obișnuită a organizației. O asemenea neconcordanță nu demonstrează automat spălarea banilor, însă explică de ce anchetatorii încearcă să stabilească traseul fondurilor și cine a dispus efectuarea operațiunilor.
Alte semne de întrebare privesc contabilitatea. În cererea adresată instanței, autoritatea arată că organizația a înregistrat achiziții suplimentare de active fixe de peste un milion de euro între 2022 și 2025. Documentele financiare nu indicau împrumuturi sau contracte de finanțare care să explice aceste cumpărări. Regulatorul a apreciat că explicațiile oferite de conducere cu privire la vehicule și echipamente nu clarificau diferențele constatate.
A fost semnalată și o variație contabilă neobișnuită: o categorie de sume înregistrate în evidențe a crescut cu 389.149 de euro între 2022 și 2023, apoi a scăzut cu aceeași valoare în 2024. Autoritatea solicită explicații pentru aceste înregistrări, fără ca simpla lor existență să dovedească o infracțiune.
Ce se întâmplă cu angajații și beneficiarii
Liberty Recycling colectează haine, încălțăminte și alte textile printr-o rețea de aproximativ 180 de puncte de colectare și operează nouă magazine în Irlanda. Organizația are un centru logistic în Bluebell, Dublin 12, iar activitatea sa include sortarea și revânzarea bunurilor, inclusiv prin piețe din afara țării.
Misiunea declarată a organizației este să ofere muncă și instruire persoanelor afectate de dependența de droguri, ajutându-le să revină pe piața muncii. Activitatea sa a beneficiat și de finanțare publică. Conform situațiilor financiare analizate anterior, organizația a primit peste două milioane de euro din fonduri de stat începând din 2020, în legătură cu programul Community Employment, destinat persoanelor șomere sau dezavantajate.
Aceste date explică de ce investigația nu privește doar presupuse nereguli financiare. O eventuală încetare a activității poate afecta persoane care depind de locurile de muncă, de formarea profesională și de sprijinul oferit de organizație. Totodată, existența unor finanțări publice sporește importanța clarificării modului în care au fost gestionate resursele.
Marți, 27 octombrie, judecătorul Brian Cregan de la High Court i-a numit pe Shane McCarthy și Cormac O’Connor, de la KPMG, lichidatori provizorii. Numirea a urmat unei cereri formulate de Charities Regulator, care solicită lichidarea organizației. Decizia de numire a lichidatorilor provizorii nu echivalează cu o hotărâre definitivă de desființare a organizației și nici cu o condamnare penală.
Prin această măsură, conducerea executivă a fost transferată imediat unor administratori independenți. Autoritatea a explicat că urmărește protejarea bunurilor și organizarea unor soluții pentru angajați și beneficiarii vulnerabili. Printre variantele avute în vedere se numără transferul unor active către o altă organizație cu obiective caritabile similare, dacă acest lucru va fi posibil.
Regulatorul a criticat și modul în care consiliul de administrare a supravegheat activitatea. În opinia autorității, membrii consiliului nu au reacționat suficient de ferm la gravitatea suspiciunilor și au continuat să susțină personalul de conducere, fără suspendări pe durata investigației. Instituția a cerut clarificări și despre o firmă privată, deținută de un angajat cu funcție importantă, care ar fi operat din depozitul organizației.
Președintele consiliului de administrare este deputatul Sinn Féin Aengus Ó Snodaigh. Este esențială distincția dintre criticile privind supravegherea și suspiciunile penale: potrivit informațiilor comunicate despre anchetă, membrii consiliului, inclusiv Ó Snodaigh, nu sunt suspectați și nu fac obiectul investigației Garda.
Sinn Féin a declarat că deputatul sprijină ancheta, a ținut legătura cu Charities Regulator și este disponibil să ajute Garda. El a cerut ca protejarea angajaților, a persoanelor incluse în programul Community Employment și a beneficiarilor vulnerabili să fie prioritară. De asemenea, a discutat cu lichidatorii și cu reprezentanții Department of Social Protection despre posibilitatea păstrării locurilor de muncă sau găsirii unor alternative.
Următoarea etapă judiciară este o audiere programată în noiembrie privind cererea de lichidare. Până atunci, lichidatorii provizorii controlează administrarea organizației, iar ancheta Garda continuă separat. Pentru angajați și beneficiari, consecința imediată este că viitorul serviciilor și al locurilor de muncă depinde de soluțiile pe care administratorii le pot organiza în această perioadă.
