Etichetă: fraudă online
Cum au fost folosite băncile din Irlanda într-o schemă de spălare a milioane de...
Un român condamnat în Irlanda pentru fraudă online a coordonat o amplă schemă internațională de spălare a banilor, în care conturile bancare deschise în Irlanda au avut un rol esențial în ascunderea fondurilor provenite din infracțiuni.
Tânăr din Dublin, implicat într-o fraudă cu criptomonede de aproape 4.000 de euro
Un tânăr din Dublin a scăpat de o condamnare penală după ce instanța a stabilit că a fost constrâns să participe la spălarea banilor proveniți dintr-o fraudă cu criptomonede de aproape 4.000 de euro. Judecătorul a ținut cont de circumstanțele cazului și de lipsa antecedentelor penale.











