Etichetă: National Risk Assessment
Spălarea banilor ia amploare în Irlanda
Un nou raport privind riscurile infracționale din Irlanda arată că numărul dosarelor de spălare a banilor a crescut semnificativ în ultimii ani. Fenomenul este alimentat în principal de traficul de droguri și fraudele financiare, iar autoritățile spun că rețelele infracționale folosesc metode tot mai sofisticate pentru a introduce bani proveniți din activități ilegale în economia legală.










