Numărul cazurilor de spălare a banilor ajunse în instanțele din Irlanda s-a dublat în ultimii cinci ani, pe fondul creșterii traficului de droguri și al fraudelor financiare. Datele apar în National Risk Assessment 2026, un raport guvernamental care analizează principalele amenințări economice și infracționale cu care se confruntă statul irlandez.
Potrivit documentului, Garda a deschis 831 de dosare pentru spălare de bani în anul 2024, comparativ cu 344 în 2020. Creșterea reflectă dezvoltarea unor rețele tot mai complexe prin care fondurile provenite din activități ilegale sunt introduse în circuitul economic.
Raportul atrage atenția că fenomenul este alimentat în principal de piața drogurilor și de creșterea numărului de fraude, două domenii care au cunoscut o expansiune semnificativă în ultimii ani. Pentru comunitățile care trăiesc și muncesc în Irlanda, inclusiv pentru români, concluziile documentului oferă o imagine clară asupra modului în care criminalitatea organizată își adaptează metodele la economia modernă.
Valoarea drogurilor confiscate de autorități a crescut spectaculos în perioada analizată. Dacă în urmă cu cinci ani capturile erau considerabil mai reduse, în 2024 valoarea totală a drogurilor confiscate a ajuns la aproximativ 215 milioane de euro.
În același timp, numărul fraudelor raportate a urcat de la aproape 8.000 de cazuri în 2020 la aproape 11.500 în 2024.
Drogurile rămân principalul motor al economiei subterane
Autorii raportului descriu piața europeană a drogurilor drept una dintre cele mai profitabile activități ilegale de pe continent. Estimările Uniunii Europene indică o valoare anuală de peste 30 de miliarde de euro.
Poziția geografică a Irlandei continuă să joace un rol important. Cu peste 3.000 de kilometri de coastă și acces direct la Atlantic, țara este considerată o rută atractivă pentru traficul internațional de droguri.
Autoritățile subliniază că o parte dintre transporturile care ajung în Irlanda au ca destinație finală alte piețe europene sau Marea Britanie. Acest lucru transformă statul irlandez atât într-o piață de consum, cât și într-un punct de tranzit pentru organizațiile criminale.
Raportul amintește una dintre cele mai mari capturi de droguri din istoria țării. În septembrie 2023, autoritățile au interceptat nava MV Matthew în largul coastei din Cork și au confiscat aproximativ 2,3 tone de cocaină, evaluate la 157 de milioane de euro.
Experții avertizează și asupra unei alte tendințe. Drogurile sintetice reprezintă o amenințare tot mai mare, iar Irlanda ar putea vedea în viitor apariția unor facilități locale de producție, pe măsură ce materiile prime necesare devin mai accesibile.
Aproape 9.000 de cazuri de „money mule” într-un singur an
Pe lângă metodele clasice de spălare a banilor, autoritățile observă o creștere a utilizării conturilor bancare controlate de intermediari, cunoscuți sub denumirea de „money mules”.
În multe situații, persoane recrutate prin anunțuri false de angajare sau prin promisiuni de câștiguri rapide permit folosirea propriilor conturi pentru transferul unor sume provenite din activități ilegale.
Datele prezentate în raport arată că aproape 44 de milioane de euro au fost identificați în astfel de conturi între 2021 și 2024.
Numai în 2024 au fost depistate aproape 9.000 de cazuri de acest tip.
Garda și instituțiile financiare avertizează în mod regulat că persoanele care acceptă să transfere bani prin propriile conturi, chiar dacă susțin că nu cunoșteau proveniența sumelor, pot ajunge să fie urmărite penal.
Pentru mulți tineri, inclusiv cetățeni străini stabiliți în Irlanda, recrutarea se face prin rețele sociale, aplicații de mesagerie sau oferte aparent legitime de muncă la distanță.
Fraudele online cresc de la an la an
Raportul evidențiază și dezvoltarea accelerată a fraudelor financiare, un fenomen care afectează atât persoanele fizice, cât și companiile.
Creșterea cu peste 40% a numărului de fraude raportate în doar câțiva ani arată că infractorii profită de digitalizarea tot mai accentuată a serviciilor financiare.
Deși documentul nu detaliază toate tipurile de fraude, autoritățile au avertizat în repetate rânduri asupra escrocheriilor prin telefon, email, platforme de investiții false și atacuri informatice care urmăresc furtul de date bancare.
Utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor de falsificare digitală complică și mai mult activitatea organelor de aplicare a legii.
În multe cazuri, banii obținuți prin fraudă sunt transferați rapid prin mai multe conturi și jurisdicții înainte de a fi transformați în active aparent legitime.
Traficul de persoane și corupția rămân motive de îngrijorare
Raportul guvernamental analizează și alte forme de criminalitate organizată.
Traficul de persoane este descris ca fiind a doua cea mai răspândită activitate ilegală la nivel mondial, iar Irlanda este văzută din ce în ce mai des ca țară de destinație, datorită oportunităților economice și legăturilor cu Marea Britanie.
Documentul atrage atenția și asupra creșterii exploatării sexuale online a copiilor. Autoritățile consideră că acest fenomen reprezintă o componentă tot mai importantă a criminalității transfrontaliere care afectează și Irlanda.
În ceea ce privește corupția, Garda estimează că valoarea totală a faptelor analizate în dosarele aflate în lucru se ridică la aproximativ 40 de milioane de euro.
La sfârșitul anului 2025, Garda National Economic Crime Bureau coordona 15 investigații active privind infracțiuni economice și de corupție, inclusiv cazuri care implică persoane aflate în afara Irlandei.
Creșterea numărului de dosare pentru spălare de bani arată că autoritățile urmăresc mai atent fluxurile financiare asociate criminalității organizate. În același timp, raportul sugerează că amploarea fenomenului continuă să se extindă, pe măsură ce rețelele infracționale găsesc noi modalități de a ascunde proveniența banilor obținuți din droguri, fraude și alte activități ilegale.
