Într-un caz care scoate la lumină cât de ușor pot fi implicate persoane aparent obișnuite în fraude digitale de amploare, un patron de magazin român din Dublin a fost condamnat cu suspendare după ce a permis folosirea contului său bancar pentru a ascunde bani sustrași printr-o escrocherie informatică ce a vizat clienți ai băncii AIB.
Radu Budai, implicat într-o fraudă bancară de 9.000 de euro
Radu Budai, în vârstă de 28 de ani la momentul faptelor, proprietar al unui magazin și restaurant românesc situat pe Bolton Street, a fost acuzat că a primit în contul său bancar personal sume de bani furate de la doi clienți ai băncii AIB. Cei doi au căzut în capcana unei scheme de phishing, primind mesaje false care îi direcționau către un site clonă al băncii.
După ce victimele și-au introdus datele de securitate pe acel site fals, infractorii cibernetici au accesat conturile lor și au transferat banii direct în contul lui Budai. În decurs de câteva minute, acesta a fost surprins de camerele de supraveghere retrăgând toată suma – 9.100 de euro – din două sucursale AIB diferite. Ulterior, Budai a predat banii unei persoane necunoscute, fără a oferi detalii clare anchetatorilor.
Apărare: „A fost neglijent, nu complice”
În fața Curții Penale din Dublin, Budai a pledat vinovat pentru manipularea neglijentă a bunurilor furate, conform acuzației formulate în legătură cu incidentul din 29 septembrie 2011. Potrivit apărării, acesta nu ar fi înțeles în totalitate în ce se implică și a acceptat să-și pună contul la dispoziția unui necunoscut care i-a spus că are nevoie să transfere bani pentru a-și plăti angajații.
Detectivul Garda James Morrow a declarat că, deși Budai a fost identificat rapid și arestat, ancheta nu a reușit să stabilească cine a trimis mesajele false sau cine a creat site-ul fraudulent. De asemenea, poliția a apreciat că Budai nu deținea cunoștințele tehnice necesare pentru a pune la cale o astfel de fraudă.
Judecătorul: „Fapta este gravă, dar există circumstanțe atenuante”
Judecătorul Martin Nolan a recunoscut gravitatea implicării lui Budai, dar a ținut cont de mai mulți factori atenuanți: lipsa antecedentelor penale, cooperarea cu autoritățile, faptul că banca a fost singura care a suportat pierderea și, mai ales, faptul că Budai a strâns între timp întreaga sumă – 9.100 de euro – și a rambursat-o către AIB.
„A fost o imprudență care putea fi evitată, dar nu există dovezi că Budai a fost implicat direct în planificarea fraudei. Totuși, a avut un rol esențial în spălarea banilor, motiv pentru care merită o condamnare”, a declarat judecătorul înainte de a-i aplica o pedeapsă de 4 ani de închisoare, suspendată integral.
Sursa: https://www.independent.ie/regionals/herald/shop-owner-helped-to-hide-9k-proceeds-of-aib-website-scam/28849278.html
