Criminal Assets Bureau a returnat aproape 15 milioane de euro bugetului Irlandei în 2025, prin confiscarea produselor infracțiunilor, recuperarea unor datorii fiscale și oprirea plăților sociale obținute fără respectarea condițiilor legale.
Raportul anual al instituției arată că suma totală transferată statului a ajuns la aproximativ 14,9 milioane de euro.
În cursul aceluiași an, CAB a vândut 18 proprietăți confiscate în nouă comitate, pentru o valoare totală de peste 4,3 milioane de euro.
Printre imobilele valorificate s-au aflat case asociate unor persoane considerate de autorități membri sau apropiați ai grupărilor Kinahan și Hutch, dar și proprietatea unui bărbat despre care CAB susține că ar fi condus o rețea internațională implicată în traficul de droguri și arme.
Raportul oferă o imagine amplă asupra modului în care statul irlandez încearcă să lovească grupările criminale nu doar prin arestări și condamnări, ci și prin confiscarea banilor, locuințelor, mașinilor, bijuteriilor și altor bunuri acumulate din activități ilegale.
Peste 10 milioane de euro recuperate prin măsuri fiscale
Cea mai mare parte a sumei returnate statului în 2025 a provenit din acțiunile fiscale desfășurate de CAB.
Aproximativ 10,7 milioane de euro au fost recuperate sub formă de taxe, dobânzi și datorii fiscale stabilite în cazul unor persoane ale căror venituri declarate nu justificau averea sau stilul de viață.
CAB are propriile structuri formate din specialiști ai Revenue, Garda și Department of Social Protection. Această combinație îi permite să urmărească simultan bunurile, veniturile, situația fiscală și prestațiile sociale ale persoanelor vizate.
În cazul în care o persoană nu poate explica proveniența banilor folosiți pentru cumpărarea unor case, mașini sau bunuri de lux, autoritățile fiscale pot calcula obligațiile datorate statului.
Aceste proceduri sunt distincte de anchetele penale. O persoană poate fi obligată să plătească taxe și penalități chiar dacă nu a fost condamnată penal pentru infracțiunea din care autoritățile suspectează că provin veniturile.
Alte aproximativ 3,47 milioane de euro au fost recuperate prin acțiuni desfășurate în baza legislației privind produsele infracțiunilor.
Peste 655.000 de euro au fost recuperați sau economisiți în sistemul de protecție socială, după verificarea unor persoane suspectate că primeau ajutoare fără să îndeplinească toate condițiile legale.
CAB poate confisca bunuri și fără o condamnare penală
Criminal Assets Bureau a fost creat în 1996 pentru a identifica și recupera averile despre care există dovezi că provin din activități infracționale.
Instituția folosește în principal proceduri civile, nu doar dosare penale.
CAB poate solicita High Court să blocheze temporar un bun atunci când există motive suficiente pentru a considera că acesta reprezintă produsul unei infracțiuni.
Dacă proprietarul nu poate demonstra o origine legală, instanța poate menține ordinul și poate permite ulterior confiscarea definitivă și vânzarea bunului.
Standardul de probă într-un asemenea proces civil este diferit de cel folosit într-un proces penal.
Pentru o condamnare penală, vinovăția trebuie demonstrată dincolo de orice îndoială rezonabilă. În procedurile CAB, instanța analizează dacă, pe baza probabilităților, bunul provine din activități infracționale.
Acest mecanism permite statului să urmărească averile chiar și atunci când este dificil să fie demonstrată în instanță fiecare infracțiune care a generat banii.
Bunuri de peste 10 milioane de euro, blocate în 2025
CAB a obținut în cursul anului trecut ordine de indisponibilizare pentru 137 de bunuri, evaluate în total la peste 10 milioane de euro.
Printre acestea s-au aflat aproape două milioane de euro în numerar și fonduri aflate în conturi.
Mașinile vizate aveau o valoare estimată la aproximativ 500.000 de euro.
Bijuteriile, ceasurile și obiectele de designer au fost evaluate la aproximativ 66.000 de euro, iar proprietățile imobiliare asupra cărora au fost obținute ordine valorau peste 7,5 milioane de euro.
Un ordin de indisponibilizare nu înseamnă automat că bunul este vândut imediat.
Persoana care pretinde că este proprietarul poate contesta măsura și poate încerca să demonstreze că bunul a fost cumpărat din venituri legale.
Procedurile pot dura mai mulți ani, mai ales în cazul proprietăților de valoare mare sau al dosarelor care implică firme, rude și alte persoane despre care CAB susține că au fost folosite pentru ascunderea averii.
Peste 200 de percheziții în 16 comitate
În 2025, CAB a participat la 208 percheziții desfășurate în 16 comitate din Irlanda.
Alte trei acțiuni au avut loc în Spania, cu sprijinul autorităților locale.
Aceste operațiuni pot implica ridicarea de numerar, documente, telefoane, calculatoare, bijuterii, vehicule și alte bunuri care ar putea avea legătură cu investigațiile financiare.
Perchezițiile sunt desfășurate frecvent cu sprijinul unităților Garda din zonele respective și al structurilor specializate în criminalitate organizată.
CAB analizează apoi veniturile declarate, tranzacțiile bancare, achizițiile și relațiile dintre persoanele implicate.
Instituția încearcă să stabilească dacă bunurile au fost cumpărate direct de persoana suspectată sau au fost trecute pe numele unor rude, parteneri ori firme pentru a le ascunde adevăratul beneficiar.
Cooperare tot mai intensă cu alte state
Raportul arată și o creștere a cooperării internaționale.
CAB a trimis 23 de cereri de asistență către autoritățile din șapte țări.
În același timp, instituția a primit 132 de solicitări din 21 de state care încercau să obțină informații sau sprijin în propriile investigații.
Această cooperare este importantă deoarece grupările criminale își pot transfera banii, proprietățile și firmele în alte jurisdicții.
O persoană activă în Irlanda poate deține proprietăți în Spania, conturi bancare într-un alt stat european și firme înregistrate în mai multe țări.
Autoritățile trebuie să urmărească traseul banilor și să obțină ordine recunoscute în jurisdicțiile în care se află bunurile.
CAB colaborează cu organisme similare din Uniunea Europeană și din alte regiuni pentru identificarea și recuperarea averilor transferate peste granițe.
Optsprezece proprietăți vândute în nouă comitate
În 2025, CAB a finalizat vânzarea a 18 proprietăți confiscate în nouă comitate.
Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 4,3 milioane de euro.
Proprietățile sunt vândute după ce procedurile judiciare sunt încheiate și după ce CAB primește dreptul legal de a le valorifica.
În unele cazuri, procesul dintre momentul începerii investigației și vânzarea efectivă poate dura mai mulți ani.
Imobilele pot necesita lucrări de reparație înainte de a fi puse pe piață, mai ales dacă au fost deteriorate, abandonate sau lăsate într-o stare necorespunzătoare.
Banii obținuți sunt transferați bugetului statului, după acoperirea costurilor și îndeplinirea obligațiilor stabilite de instanțe.
Casa lui Eduard Chiper, vândută cu 649.000 de euro
Una dintre cele mai valoroase proprietăți vândute în 2025 a fost casa lui Eduard Chiper din Ballymakenny, comitatul Louth.
CAB îl descrie pe Chiper drept liderul unei grupări formate din cetățeni moldoveni stabiliți în Irlanda, Republica Moldova și Spania.
Potrivit instituției, rețeaua ar fi fost implicată în traficul de droguri și arme.
Casa fusese renovată prin lucrări despre care autoritățile susțin că ar fi costat peste un milion de euro.
Proprietatea a fost vândută pentru 649.000 de euro, împreună cu un autoturism Mercedes-Benz.
CAB a confiscat și peste 100.000 de euro din conturi bancare și numerar asociate cazului.
Procedurile privind bunurile nu trebuie confundate cu o nouă condamnare penală. Ele reflectă concluziile instanțelor civile cu privire la proveniența proprietăților și fondurilor.
Proprietăți asociate grupării Kinahan
Raportul prezintă și mai multe bunuri confiscate de la persoane asociate de autorități cu gruparea Kinahan.
Unul dintre cazuri îl privește pe Niall Smith, descris drept un cultivator de cannabis care ar fi lucrat pentru rețeaua Kinahan.
CAB susține că acesta ar fi cultivat cannabis la scară mare, timp de peste zece ani, în mai multe proprietăți din țară.
Instituția a confiscat terenuri, hambare și două case din comitatul Leitrim.
Bunurile au fost vândute ulterior pentru peste 257.000 de euro.
Una dintre proprietăți fusese renovată prin lucrări estimate la aproximativ 420.000 de euro, valoare semnificativ mai mare decât suma obținută la vânzare.
Diferența poate fi explicată prin starea proprietății, condițiile pieței, costurile de finalizare a lucrărilor sau alte probleme identificate înainte de vânzare.
Ross Browning, descris drept reprezentant important al Kinahan în Irlanda
Un alt caz prezentat în raport este cel al lui Ross Browning.
Garda și CAB îl consideră un apropiat important al grupării Kinahan și au susținut în instanță că acesta ar fi reprezentat interesele organizației în Irlanda.
High Court a decis că mai multe proprietăți, vehicule și bijuterii legate de Browning proveneau din activități infracționale.
CAB a confiscat bunuri evaluate la peste 1,5 milioane de euro.
O casă din Finglas a fost vândută în 2025 pentru 250.000 de euro.
Anterior, instituția valorificase pentru 550.000 de euro o proprietate rurală care includea o locuință renovată, grajduri, un padoc și o zonă pentru antrenarea cailor.
Cazul a arătat modul în care persoanele implicate în criminalitatea organizată pot folosi proprietăți, animale și afaceri aparent legitime pentru investirea sau ascunderea banilor.
Casa lui James „Mago” Gately, vândută cu peste 308.000 de euro
CAB a vândut și locuința din Dublin a lui James „Mago” Gately, considerat de Garda un membru important al grupării Hutch.
Casa cu trei dormitoare a fost valorificată pentru peste 308.000 de euro.
Proprietatea fusese renovată și extinsă prin lucrări evaluate la peste 440.000 de euro.
CAB a susținut că fuseseră refăcute aleea, zidurile de delimitare și grădina din spate.
Imobilul ar fi fost însă grav deteriorat înainte ca instituția să îl preia.
CAB a cerut High Court ca Gately și partenera sa să repare pagubele sau să achite costurile necesare remedierii.
La momentul publicării raportului, instanța nu pronunțase încă o hotărâre definitivă asupra acestei cereri.
Casa lui Stefan Saunders, vândută cu 573.000 de euro
Raportul prezintă și cazul lui Stefan Saunders, descris de autorități drept unul dintre cei mai activi și periculoși tâlhari înarmați din Irlanda.
Acesta a fost asociat unei grupări suspectate de implicare în răpiri și atacuri asupra transporturilor de valori.
Saunders a fost suspectat și în legătură cu jaful din ianuarie 2005, când peste 1,8 milioane de euro au fost furați dintr-o dubă Brinks Allied în Artane, Dublin.
CAB a susținut că Saunders și partenera sa au cheltuit sume importante pentru case, mașini, renovări și vacanțe, deși veniturile declarate nu justificau stilul de viață.
Instituția a confiscat casa familiei din Clonee și a vândut-o pentru 573.000 de euro.
Cazul ilustrează modul în care CAB compară averea acumulată cu veniturile oficial declarate și încearcă să stabilească dacă diferențele pot fi explicate legal.
O proprietate din Portlaoise, vândută cu 91.000 de euro
Un alt imobil valorificat în 2025 se afla în Portlaoise și era asociat lui Mary Cash.
Proprietatea a fost vândută pentru 91.000 de euro.
Cash susținuse că a obținut venituri din activități desfășurate în Australia și din munci precum curățenia sau îngrijirea copiilor.
CAB a arătat însă că peste 420.000 de euro fuseseră depuși în conturile sale într-o perioadă de zece ani.
Instanțele au stabilit că locuința fusese cumpărată din bani proveniți din infracțiuni.
Pe lângă proprietate, autoritățile au confiscat un Volkswagen Golf, cinci genți Chanel, mai multe ceasuri și brățări din aur, precum și sume în lire sterline și euro.
Ceasuri de lux vândute la licitație
CAB nu valorifică doar proprietăți și vehicule.
O parte dintre ceasurile, bijuteriile și obiectele de lux confiscate sunt vândute prin licitații publice.
În 2025, 18 ceasuri de lux au fost vândute pentru un total de 156.870 de euro.
Cea mai mare sumă a fost obținută pentru un Audemars Piguet Royal Oak din aur roz de 18 carate.
Ceasul a fost cumpărat pentru 38.020 de euro.
Un Rolex din aur a fost vândut pentru 21.060 de euro.
Prețurile obținute pot varia în funcție de model, stare, autenticitate, documentele disponibile și interesul cumpărătorilor.
Bunurile sunt examinate înainte de licitație, iar sumele obținute sunt transferate statului.
Bijuterii, monede și genți de designer
Trei bijuterii confiscate au fost valorificate pentru un total de 10.235 de euro.
Printre acestea s-a aflat un lanț din aur alb și galben, decorat cu zirconiu, care a fost vândut pentru 7.070 de euro.
Un Krugerrand sud-african din aur, cu greutatea de o uncie, a fost cumpărat pentru 3.700 de euro.
Krugerrand este una dintre cele mai cunoscute monede de investiții din aur și este tranzacționată în funcție de valoarea metalului și de condițiile pieței.
CAB a vândut și patru genți de designer pentru un total de 4.650 de euro.
O geantă-portofel Chanel a fost cumpărată pentru 1.785 de euro, iar o geantă Louis Vuitton Georges pentru 1.010 euro.
Astfel de bunuri sunt frecvent întâlnite în investigațiile privind averile nejustificate, deoarece au o valoare ridicată, sunt ușor de transportat și pot fi revândute.
Fondurile recuperate pot reveni comunităților afectate de criminalitate
O parte din banii recuperați prin activitatea CAB contribuie la Community Safety Fund.
Fondul finanțează proiecte locale destinate comunităților afectate de traficul de droguri, criminalitatea organizată și comportamentele antisociale.
Organizațiile comunitare pot solicita finanțare pentru proiecte de prevenire, activități pentru tineri, intervenții sociale și măsuri de îmbunătățire a siguranței publice.
Principiul programului este ca o parte din banii luați de la grupările criminale să fie reinvestiți în zonele care au suportat consecințele activității acestora.
Nu există însă o legătură directă între vânzarea unui anumit ceas sau a unei anumite proprietăți și finanțarea unui proiect specific.
Sumele sunt colectate la nivelul statului și distribuite ulterior prin procedurile fondului.
Ministrul Justiției: banii sunt esențiali pentru grupările criminale
Ministrul Justiției, Jim O’Callaghan, a descris transferul de aproape 15 milioane de euro drept un rezultat important.
El a arătat că organizațiile criminale depind de bani pentru a cumpăra droguri, arme, vehicule și servicii, dar și pentru a-și recompensa membrii și a-și extinde influența.
Atunci când autoritățile le confiscă profiturile și bunurile, grupările își pierd o parte din capacitatea de a continua activitățile ilegale.
Confiscarea unei case sau a unui ceas de lux are și un rol simbolic, deoarece transmite că averea acumulată prin infracțiuni nu poate fi păstrată la nesfârșit.
CAB încearcă să îi priveze pe cei implicați nu doar de veniturile imediate, ci și de bunurile folosite pentru afișarea statutului și influenței în comunitățile lor.
Noi dosare, cu bunuri evaluate până la 4,5 milioane de euro
CAB a început în 2025 noi investigații privind bunuri cu valori cuprinse între aproximativ 77.000 și 4,5 milioane de euro.
Unele dintre aceste dosare se află în faza inițială, iar altele au ajuns deja în fața instanțelor.
Inițierea unei investigații nu înseamnă că bunurile vor fi confiscate automat.
Instituția trebuie să prezinte dovezi, iar persoanele vizate au dreptul să conteste acuzațiile și să demonstreze că averea provine din surse legale.
Procedurile pot include analiza conturilor, taxelor, firmelor, proprietăților și tranzacțiilor desfășurate pe parcursul mai multor ani.
CAB afirmă că poate deschide un dosar în orice situație în care există informații credibile potrivit cărora o persoană a acumulat avere prin activități infracționale.
Raportul pentru 2025 arată că instituția continuă să folosească simultan instrumentele civile, fiscale și sociale pentru a urmări banii proveniți din criminalitate.
Pentru grupările vizate, pierderea proprietăților, vehiculelor și obiectelor de lux poate avea un efect la fel de important ca arestarea membrilor lor.
Pentru stat, cele aproape 15 milioane de euro recuperate reprezintă atât o sursă de venit, cât și rezultatul unei strategii prin care autoritățile încearcă să demonstreze că profiturile obținute din infracțiuni pot fi identificate, confiscate și returnate societății.
