Trei cetățeni brazilieni sunt acuzați într-un dosar de criminalitate organizată în care anchetatorii susțin că au fost închiriate 17 proprietăți din mai multe comitate ale Irlandei pentru a funcționa ca bordeluri, iar printr-o rețea complexă de conturi ar fi fost gestionate aproximativ 3,5 milioane de euro provenite din activități infracționale. Noile detalii au apărut într-o audiere privind eliberarea pe cauțiune și extind semnificativ informațiile făcute publice la momentul punerii sub acuzare, în luna august.
Cei trei acuzați sunt Matheus Berberick, în vârstă de 35 de ani, sora sa Maria Berberick, de 27 de ani, ambii cu adresă în Raheen Close, Tallaght, și Sander de Silva Pereira, de 40 de ani, cu adresă în Loftus Hall, tot în Tallaght. Toți trei sunt acuzați de sprijinirea unei organizații criminale și de mai multe infracțiuni privind deținerea sau controlul unor sume considerate de anchetatori produse ale criminalității. Maria Berberick mai este acuzată separat că ar fi folosit un document de identitate fals.
Potrivit acuzării, Matheus Berberick ar fi avut legătură cu aproximativ 2,3 milioane de euro, Maria Berberick cu aproximativ 479.000 de euro, iar Sander de Silva Pereira cu circa 721.000 de euro. Când cei trei au fost puși sub acuzare, la 14 august, instanța a fost informată că finanțele lor fuseseră înghețate în cadrul anchetei. Infracțiunea privind sprijinirea unei organizații criminale poate atrage o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare dacă este dovedită în instanță.
Investigația este condusă de Garda National Protective Services Bureau, prin structurile specializate în prostituție organizată și trafic de persoane. În cadrul audierii recente, un ofițer i-a descris pe cei trei drept piese esențiale într-o grupare pe care anchetatorii o numesc „Berberick organised crime group”. Instanța a fost informată că dosarul a pornit dintr-o investigație mai amplă privind trafic de persoane, prostituție organizată, administrarea unor bordeluri, spălare de bani și folosirea de documente false.
Anchetatorii susțin că presupusa organizație a închiriat 17 proprietăți în Irlanda pentru a le folosi ca bordeluri. Nouă dintre acestea ar fi fost în Dublin, iar alte locații ar fi fost identificate în comitatele Wexford, Cavan, Laois și Kildare. Potrivit informațiilor prezentate instanței, unele dintre proprietăți ar fi avut legături și cu o altă grupare de criminalitate organizată. Acuzarea susține că spațiile erau închiriate special pentru a facilita prostituția organizată și că femeile care lucrau în aceste locații proveneau din medii socioeconomice vulnerabile.
Dosarul financiar este, la rândul său, unul extins. Procurorii au susținut că ar exista o rețea complexă de conturi și societăți comerciale folosite pentru a primi și procesa bani despre care anchetatorii spun că provin din activități ilegale. Un contabil criminalist ar fi constatat că unele firme asociate cu doi dintre acuzați nu aveau angajați și nu aveau evidențe privind declarațiile de TVA. Acuzarea susține că afacerile păreau legitime la suprafață, dar ar fi fost folosite într-un mecanism sofisticat de spălare a banilor.
Până în prezent, anchetatorii au identificat 40 de martori și au strâns 801 probe sau obiecte de interes pentru investigație. În dosar sunt menționate și mesaje WhatsApp, iar judecătoarea a indicat că dorește să verifice dacă acestea vor rămâne parte a materialului probator atunci când cauza va reveni în fața instanței, pe 16 noiembrie.
În timpul audierii privind cauțiunea, instanța a primit și informații despre statutul de imigrare al acuzaților. Potrivit acuzării, cei trei ar fi fost fără documente atunci când au fost identificați în Irlanda în 2018 și ar fi făcut obiectul unor proceduri de deportare, însă au rămas în țară. Instanța a fost informată că Matheus Berberick a aplicat ulterior, în 2022, în cadrul schemei pentru regularizarea persoanelor fără statut legal și a obținut Stamp 4, care îi permitea să rămână și să muncească în Irlanda.
Judecătoarea a refuzat cererile de eliberare pe cauțiune formulate de Matheus și Maria Berberick, apreciind că există un risc de plecare din țară. În cazul lui Sander de Silva Pereira, instanța a considerat că dosarul prezentat împotriva sa era mai puțin puternic și a decis că poate fi eliberat în anumite condiții, inclusiv depunerea unei garanții independente de 9.000 de euro. Toți cei trei acuzați contestă acuzațiile și nu au fost găsiți vinovați.
Cazul nu este unul complet nou pentru cititorii Informația IRL. Punerea sub acuzare a celor trei a fost relatată în luna august, însă audierea actuală aduce elemente suplimentare importante: numărul proprietăților presupus folosite, distribuția lor în mai multe comitate, dimensiunea structurii financiare, numărul de martori și probe, precum și detalii despre poziția acuzării privind imigrația și riscul de fugă. Aceste informații schimbă amploarea cunoscută public a dosarului și justifică actualizarea materialului anterior.
