Trei cetățeni brazilieni au fost trimiși în arest după ce au fost puși sub acuzare într-o amplă anchetă privind prostituția organizată, spălarea banilor și activitatea unei presupuse organizații criminale în Irlanda.
Cazul implică aproape 3,5 milioane de euro despre care anchetatorii susțin că reprezintă bani proveniți din activități infracționale.
Cei trei sunt Matheus Berberick, în vârstă de 35 de ani, sora sa, Maria Berberick, de 27 de ani, și Sander de Silva Pereira, în vârstă de 40 de ani.
Matheus și Maria Berberick au o adresă în Raheen Close, Tallaght, iar Pereira locuiește la Loftus Hall, tot în Tallaght.
Cei trei au apărut vineri în fața Dublin District Court, unde judecătorul Ciaran Liddy a decis ca aceștia să rămână în arest până la următoarea înfățișare.
Dosarul este rezultatul unei investigații desfășurate de Garda National Protective Services Bureau, structura specializată care investighează, printre altele, traficul de persoane, exploatarea sexuală și prostituția organizată.
Ancheta are și o componentă importantă de criminalitate financiară.
Potrivit acuzațiilor prezentate în instanță, Matheus Berberick ar fi avut în posesie aproximativ 2,3 milioane de euro proveniți din activități infracționale.
În cazul surorii sale, Maria Berberick, suma este de aproximativ 470.000 de euro.
Sander de Silva Pereira este acuzat în legătură cu aproximativ 721.000 de euro.
Împreună, sumele ajung la aproape 3,5 milioane de euro.
Cei trei sunt acuzați atât de deținerea unor bani proveniți din infracțiuni, cât și de sprijinirea activității unei organizații criminale.
Maria Berberick are și o acuzație suplimentară, legată de folosirea unui document de identitate fals.
Detectivii Garda care au prezentat acuzațiile în instanță au spus că niciunul dintre cei trei nu a făcut declarații atunci când acuzațiile le-au fost aduse oficial la cunoștință.
Aceștia au fost asistați de traducători pe durata ședinței.
Anchetatorii susțin că faptele investigate s-ar fi desfășurat într-o perioadă foarte lungă, între 1 martie 2023 și 10 august 2026.
Locul exact în care s-ar fi produs toate operațiunile financiare nu a fost stabilit în această etapă, acuzațiile indicând doar că faptele ar fi avut loc pe teritoriul Irlandei.
Unul dintre elementele importante ale cazului este că situația financiară a celor trei rămâne în continuare blocată.
Detectivul Dwayne O’Brien a informat instanța că fondurile și conturile vizate de investigație sunt în continuare înghețate, ceea ce înseamnă că persoanele acuzate nu au acces liber la banii urmăriți de Garda.
Măsura este folosită frecvent în anchetele de spălare de bani pentru a împiedica mutarea, transferarea sau ascunderea fondurilor înainte ca instanțele să stabilească proveniența lor.
În acest moment, cei trei nu și-au exprimat poziția față de acuzații și nu au spus dacă le recunosc sau le contestă.
Procesul se află încă într-o etapă timpurie.
Cererea de eliberare nu poate fi decisă de instanța obișnuită
Pentru că dosarul include o acuzație legată de sprijinirea unei organizații criminale, Dublin District Court nu poate decide o eventuală eliberare pe cauțiune.
O asemenea cerere trebuie depusă direct la High Court.
Avocații celor trei au spus că vor discuta cu clienții lor despre posibilitatea depunerii unei astfel de cereri.
Până atunci, aceștia rămân în arest și urmează să reapară în fața instanței vinerea viitoare.
Nu a fost depusă nicio cerere pentru asistență juridică finanțată de stat.
Ancheta este legată de prostituție organizată și trafic de persoane
Dosarul nu este tratat ca un simplu caz de spălare de bani.
Investigația a pornit din activitatea echipelor Garda specializate în prostituție organizată și trafic de persoane.
Aceasta este o diferență importantă.
În astfel de anchete, Garda încearcă să stabilească nu doar unde au ajuns banii, ci și cum au fost obținuți, cine controla activitatea și dacă persoanele implicate în prostituție erau exploatate sau constrânse.
Anchetatorii urmăresc de obicei mai multe direcții în paralel: proprietăți folosite pentru prostituție, conturi bancare, transferuri internaționale, telefoane, publicitate online și relațiile dintre persoanele care administrează activitatea.
Scopul este identificarea întregului circuit financiar.
O rețea de prostituție organizată poate genera sume foarte mari de bani, iar una dintre principalele probleme pentru cei implicați este introducerea acestor venituri în economia legală fără a atrage atenția băncilor sau a autorităților.
Aici apare componenta de spălare a banilor.
Fondurile pot fi împărțite în sume mai mici, trecute prin mai multe conturi, transferate între persoane sau folosite pentru achiziții care să le dea aparența unor venituri legitime.
Investigațiile financiare încearcă tocmai să reconstruiască acest traseu.
Aproape 2,3 milioane de euro atribuite unui singur inculpat
Suma asociată lui Matheus Berberick este cea mai mare din dosar: aproximativ 2,3 milioane de euro.
Pentru comparație, suma atribuită surorii sale este de 470.000 de euro, iar cea asociată lui Pereira este de 721.000 de euro.
Faptul că procurorii au împărțit banii între cei trei sugerează că anchetatorii au încercat să stabilească legătura dintre fiecare inculpat și anumite conturi, tranzacții sau fonduri.
Acest lucru va trebui însă demonstrat ulterior în instanță.
În această etapă, toate sumele sunt doar cele menționate în acuzații și nu reprezintă bani despre care o instanță a stabilit deja că provin din activități ilegale.
Un document fals apare separat în dosar
Maria Berberick este singura dintre cei trei care se confruntă și cu o acuzație privind folosirea unei identități false.
Procurorii susțin că ea ar fi folosit un document de identitate fals ca și cum ar fi fost unul autentic.
În anchetele de spălare de bani și trafic de persoane, documentele false pot fi folosite în numeroase scopuri: deschiderea unor conturi bancare, închirierea unor proprietăți, înregistrarea unor contracte sau mascarea identității reale.
În acest caz nu au fost făcute publice suficiente informații pentru a spune exact în ce context ar fi fost folosit documentul.
Această parte a dosarului va fi clarificată pe măsură ce procurorii prezintă probele.
Irlanda tratează tot mai mult prostituția organizată ca pe o problemă de criminalitate financiară
În ultimii ani, Garda și-a schimbat clar abordarea în astfel de dosare.
Accentul nu mai cade doar pe locațiile în care se desfășoară prostituția, ci pe persoanele care obțin profit din exploatarea altora și pe circuitul banilor.
Acest lucru explică de ce anchetele implică tot mai frecvent echipe specializate în spălarea banilor, criminalitate informatică și identificarea activelor.
În practică, banii pot oferi uneori o imagine mai clară a structurii unei rețele decât declarațiile persoanelor implicate.
Transferurile bancare, plățile pentru chirii, achizițiile, telefoanele și conturile online pot arăta cine controla activitatea și cum erau împărțite veniturile.
În cazul celor trei brazilieni, faptul că aproape 3,5 milioane de euro sunt menționați explicit în acuzații arată dimensiunea financiară pe care Garda o atribuie anchetei.
Autoritățile fac din nou apel la persoanele vulnerabile
În urma punerii sub acuzare, Garda a transmis din nou un mesaj persoanelor implicate în prostituție care se simt exploatate, amenințate sau controlate de alte persoane.
Acestea sunt încurajate să ceară ajutor, fie direct de la Garda, fie prin organizații specializate.
Ruhama oferă sprijin la nivel național femeilor afectate de prostituție și exploatare sexuală, inclusiv ajutor practic, consiliere și sprijin pentru ieșirea din situații de exploatare.
Autoritățile folosesc și campania Blue Blindfold pentru informarea publicului în legătură cu semnele traficului de persoane.
Mesajul este important pentru că, în numeroase cazuri, victimele traficului nu se identifică imediat drept victime.
Unele pot fi dependente financiar de persoanele care le controlează, pot avea documentele reținute sau se pot teme de consecințe dacă vorbesc cu poliția.
Ancheta este încă departe de final
Punerea sub acuzare a celor trei nu înseamnă că investigația s-a încheiat.
Dimpotrivă, amploarea sumelor și perioada de peste trei ani indicată în acuzații sugerează un dosar complex, cu un volum mare de documente financiare și probe digitale.
Garda va continua probabil să analizeze conturile, tranzacțiile și dispozitivele ridicate în timpul operațiunii.
Nu este exclus nici ca alte persoane să intre în atenția anchetatorilor sau să apară acuzații suplimentare.
Cei trei urmează să reapară în fața Dublin District Court vinerea viitoare.
Între timp, avocații lor pot solicita High Court eliberarea pe cauțiune.
Până la judecarea definitivă a dosarului, Matheus Berberick, Maria Berberick și Sander de Silva Pereira beneficiază de prezumția de nevinovăție.
