O amplă investigație internațională privind spălarea banilor și averea acumulată de organizația Kinahan este în desfășurare, iar autoritățile din mai multe țări încearcă să identifice și să confiște bunurile controlate de membrii și apropiații grupării.
An Garda Síochána lucrează împreună cu agenții din Marea Britanie, Statele Unite, Spania, Emiratele Arabe Unite și Australia pentru a construi o imagine cât mai clară asupra structurii financiare a organizației și asupra activelor deținute în mai multe jurisdicții.
Garda a estimat anterior că organizația Kinahan valorează aproximativ 1 miliard de euro.
Ancheta urmărește nu doar banii și proprietățile deținute direct de persoanele asociate grupării, ci și active care ar fi putut fi mutate, ascunse sau spălate prin intermediul unor afaceri, companii și investiții internaționale.
Una dintre cele mai importante evoluții vine din Emiratele Arabe Unite, unde autoritățile susțin că au înghețat deja active asociate organizației Kinahan în valoare de aproape 200 de milioane de euro.
Ancheta vizează întreaga rețea Kinahan
Investigația nu este concentrată exclusiv asupra lui Daniel Kinahan.
Surse apropiate anchetei susțin că autoritățile urmăresc întreaga structură a organizației, iar extrădarea lui Daniel Kinahan din Emiratele Arabe Unite reprezintă doar una dintre etapele unei operațiuni mult mai ample.
Daniel Kinahan, în vârstă de 49 de ani, a fost adus în Irlanda duminică, după ce a fost extrădat din Dubai.
El a fost prezentat în aceeași seară în fața Special Criminal Court din Dublin și a fost inculpat pentru conducerea activităților unei organizații criminale în perioada octombrie 2015 – aprilie 2017.
Kinahan a fost trimis în arest preventiv.
În paralel cu dosarul penal, anchetatorii încearcă acum să urmărească și să identifice activele financiare asociate organizației.
Autoritățile încearcă să urmărească banii în mai multe țări
O parte importantă a averii atribuite organizației Kinahan se află în afara Irlandei.
Aceasta reprezintă una dintre cele mai mari dificultăți pentru autoritățile irlandeze.
Criminal Assets Bureau și Revenue pot acționa direct asupra bunurilor și veniturilor aflate în Irlanda sau asupra persoanelor care intră sub jurisdicția fiscală irlandeză.
Situația devine însă mult mai complicată atunci când bunurile sunt deținute de persoane stabilite fiscal în alte țări.
Din acest motiv, Garda lucrează cu autoritățile din statele în care sunt identificate activele.
Dacă investigațiile demonstrează că anumite proprietăți, conturi bancare, investiții sau alte bunuri sunt legate de spălarea banilor, autoritățile locale din jurisdicțiile respective le pot îngheța sau confisca.
Anchetatorii intenționează să urmărească astfel de active indiferent de țara în care se află.
Posibile acuzații pentru evaziune fiscală
Ancheta nu se limitează la spălarea banilor.
Garda speră că analiza fluxurilor financiare ar putea furniza și dovezi privind evaziunea fiscală la scară largă.
Modul în care organizația ar fi mutat și ascuns banii în ultimii ani ar putea genera noi dosare penale.
Aceste investigații pot avea consecințe inclusiv în Statele Unite, unde legislația privind spălarea banilor și infracțiunile financiare permite urmărirea penală în anumite situații care implică tranzacții internaționale sau folosirea sistemului financiar american.
Anchetatorii analizează astfel nu doar originea banilor, ci și traseul acestora prin diferite jurisdicții.
Persoanele sancționate de SUA sunt în centrul investigației
Unul dintre principalele puncte de interes îl reprezintă persoanele asociate organizației Kinahan care au fost sancționate de autoritățile americane în 2022.
Printre acestea se numără fondatorul organizației, Christy Kinahan senior, fiii săi Daniel și Christopher Kinahan junior, precum și vărul acestora, Ian Dixon.
Autoritățile americane au impus atunci sancțiuni financiare împotriva mai multor membri și apropiați ai organizației și au oferit recompense de până la 5 milioane de dolari pentru informații care ar putea conduce la arestarea sau condamnarea unor persoane considerate lideri ai grupării.
Sancțiunile au avut un impact important asupra capacității persoanelor vizate de a utiliza sistemul financiar internațional.
Ele au pus, de asemenea, presiune asupra instituțiilor financiare și companiilor care ar fi putut avea relații comerciale cu acestea.
Aproape 200 de milioane de euro, înghețate în Emiratele Arabe Unite
Cooperarea dintre Garda și autoritățile din Emiratele Arabe Unite este considerată esențială pentru succesul investigației.
Mai mulți membri ai familiei Kinahan și persoane apropiate organizației au locuit în Dubai timp de aproximativ un deceniu.
Daniel Kinahan a trăit acolo împreună cu familia sa înainte de arestarea sa din aprilie.
Autoritățile din Emirate susțin acum că au înghețat active asociate organizației în valoare de aproape 200 de milioane de euro.
Această sumă reprezintă aproximativ o cincime din valoarea totală pe care Garda a atribuit-o anterior organizației.
Dacă legătura dintre aceste bunuri și activități infracționale va fi demonstrată, ele ar putea deveni obiectul unor proceduri de confiscare.
Dubaiul nu mai este considerat un refugiu sigur
Pentru mulți ani, Dubaiul a fost considerat un loc în care persoane asociate crimei organizate internaționale puteau locui și administra afaceri fără riscul imediat al extrădării.
Această situație s-a schimbat semnificativ.
Emiratele Arabe Unite au intensificat cooperarea cu autoritățile din Irlanda, Marea Britanie, SUA și alte state.
Arestarea și extrădarea lui Daniel Kinahan reprezintă cel mai vizibil rezultat al acestei schimbări.
Autoritățile irlandeze au fost surprinse de rapiditatea cu care procedura de extrădare a avansat după arestarea sa în aprilie.
Acest lucru a crescut așteptările ca și alte persoane asociate organizației și aflate în Emirate să poată deveni ținta unor măsuri similare.
Ani de cooperare între Irlanda și Emirate
Reprezentanții autorităților din Emiratele Arabe Unite au afirmat că extrădarea lui Daniel Kinahan a fost rezultatul mai multor ani de colaborare între instituțiile judiciare și structurile de aplicare a legii din cele două țări.
În această perioadă au fost schimbate informații financiare, au fost analizate rețele internaționale și au fost înghețate active.
Cooperarea nu se referă doar la cartelul Kinahan.
Emiratele încearcă de mai mulți ani să își consolideze sistemul de combatere a spălării banilor și să reducă folosirea țării drept centru pentru ascunderea veniturilor provenite din criminalitate.
Pentru Irlanda, această colaborare este esențială tocmai pentru că o parte importantă a persoanelor și bunurilor asociate organizației Kinahan au fost concentrate în Dubai.
O organizație estimată la aproximativ un miliard de euro
Valoarea de aproximativ 1 miliard de euro atribuită de Garda organizației oferă o imagine asupra dimensiunii acesteia.
Anchetatorii consideră că averea a fost acumulată în special prin traficul internațional de droguri.
Organizația Kinahan a fost asociată de autorități cu distribuția de cocaină și alte droguri pe piețele europene și internaționale.
În Irlanda, Garda a desfășurat în ultimul deceniu o campanie amplă împotriva rețelelor de distribuție asociate grupării.
Presiunea a crescut după escaladarea conflictului dintre grupările Kinahan și Hutch, care a dus la numeroase asasinate și tentative de omor în Irlanda și în alte țări.
Structura de distribuție controlată direct de organizație în Irlanda a fost afectată puternic de operațiunile Garda.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi început ulterior să lucreze mai mult prin intermediul unor rețele locale sau intermediari care distribuie drogurile în numele acesteia.
Urmărirea banilor devine următoarea etapă
Arestările și condamnările pot destabiliza o organizație criminală, dar confiscarea averii este considerată una dintre cele mai eficiente metode de a-i limita capacitatea de a continua activitatea.
Banii permit grupărilor să cumpere droguri, să plătească intermediari, să finanțeze transporturi, să corupă persoane și să reconstruiască rapid rețelele după arestări.
Din acest motiv, ancheta financiară internațională poate avea un impact mai mare pe termen lung decât o singură extrădare.
Autoritățile încearcă să afle unde au ajuns profiturile acumulate în ultimii ani și cine controlează în prezent acele bunuri.
Investigația poate include proprietăți, companii, conturi bancare, investiții și alte forme de avere.
Daniel Kinahan, doar una dintre piesele anchetei
Extrădarea lui Daniel Kinahan a atras o atenție publică foarte mare, dar anchetatorii insistă că investigațiile privind organizația nu se încheie odată cu revenirea sa în Irlanda.
Din contră, transferul său este privit ca parte a unei operațiuni internaționale mai largi.
Daniel Kinahan fusese arestat în Dubai în aprilie și a rămas în custodie până la extrădarea din weekend.
Duminică seara a fost transportat cu un avion al Guvernului irlandez în Irlanda și prezentat în fața Special Criminal Court.
A apărut fără avocat și a fost trimis în arest preventiv.
El urmează să revină în fața instanței în luna octombrie.
Acuzațiile formulate împotriva sa urmează să fie analizate de instanță, iar Kinahan beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Alte persoane asociate organizației ar putea deveni ținte
Succesul extrădării lui Daniel Kinahan a crescut speranțele autorităților irlandeze că și alte persoane căutate ar putea fi aduse în Irlanda.
Garda urmărește de mai mulți ani membri și apropiați ai organizației aflați în străinătate.
Cooperarea îmbunătățită cu Emiratele poate facilita atât extrădările, cât și accesul la informații financiare.
În același timp, implicarea agențiilor din SUA, Marea Britanie, Spania și Australia extinde considerabil capacitatea autorităților de a urmări bunurile și tranzacțiile internaționale.
Ancheta poate avea astfel efecte în mai multe jurisdicții simultan.
Presiunea asupra organizației continuă să crească
În ultimii ani, organizația Kinahan a fost supusă unei presiuni fără precedent.
Operațiunile Garda din Irlanda au afectat rețelele locale de distribuție.
Sancțiunile americane au limitat accesul unor membri ai grupării la sistemul financiar internațional.
Cooperarea cu Emiratele a dus la arestări, extrădări și înghețarea unor active.
Noua anchetă privind spălarea banilor încearcă acum să lege toate aceste componente.
Obiectivul autorităților nu este doar să identifice persoanele implicate, ci să reducă și capacitatea financiară a organizației.
Dacă investigația confirmă că active importante din mai multe țări provin din activități infracționale, confiscarea lor ar putea reprezenta una dintre cele mai mari lovituri financiare aplicate vreodată unei organizații criminale irlandeze.
Pentru moment, valoarea totală a bunurilor care ar putea fi confiscate nu este cunoscută.
Cert este însă că autoritățile urmăresc activele indiferent de locul în care sunt deținute, iar cele aproape 200 de milioane de euro despre care Emiratele afirmă că sunt deja înghețate ar putea reprezenta doar o parte din averea aflată acum în atenția anchetatorilor.
