Un cetățean român în vârstă de 35 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare după ce a ajutat o grupare de criminalitate organizată să deschidă 18 conturi bancare în Irlanda, prin care au fost spălați peste 431.000 de euro proveniți din activități infracționale.
Sentința a fost pronunțată vineri de Dublin Circuit Criminal Court în cazul lui Ovidiu Rizoiu, extrădat din Țările de Jos în baza unui mandat european de arestare. Acesta și-a recunoscut vinovăția pentru cinci infracțiuni de spălare de bani și cinci infracțiuni legate de folosirea unor documente false, comise între anii 2018 și 2020.
Judecătoarea Elma Sheahan a stabilit o pedeapsă totală de șapte ani și jumătate de închisoare, suspendând ultimele șase luni. Perioada executată deja în arest a fost luată în calcul la stabilirea sentinței.
Cum funcționa rețeaua care deschidea conturi bancare cu documente false
Instanța a aflat că Garda National Crime Bureau desfășura o anchetă privind o rețea organizată care deschidea conturi bancare în Irlanda folosind documente de identitate false.
Aceste conturi erau utilizate pentru a primi și transfera bani proveniți din fraude și alte activități ilegale desfășurate în mai multe țări europene. După ce sumele ajungeau în conturi, o parte dintre bani era retrasă, iar restul era transferat mai departe pentru a li se pierde urma.
Detectivul Garda Jack Walsh a declarat în fața instanței că, în total, prin cele 18 conturi deschise de Rizoiu au trecut 431.618 euro.
Banii proveneau din diferite conturi bancare din Europa. O parte dintre transferuri au fost recuperate de bănci înainte ca fondurile să fie retrase, însă o sumă importantă a fost deja transferată sau scoasă din conturi înainte de intervenția autorităților.
Ancheta irlandeză a scos la iveală legături cu investigații similare desfășurate în alte state europene, inclusiv în Țările de Jos.
Descoperirea documentelor false într-o locuință din Drumcondra
Un moment important al anchetei a avut loc în iulie 2019, când Garda a obținut un mandat de percheziție pentru o locuință situată pe Darby Road, în zona Drumcondra din Dublin.
În timpul percheziției, oamenii legii au găsit șase documente de identitate false, inclusiv pașapoarte și permise de conducere daneze.
Toate documentele conțineau fotografia lui Rizoiu, însă fiecare era emis pe un alt nume.
Potrivit probelor prezentate în instanță, aceste documente erau folosite pentru deschiderea conturilor bancare și pentru a evita identificarea adevăratei persoane care controla operațiunile.
În paralel cu ancheta din Irlanda, autoritățile olandeze desfășurau propria investigație după ce un cetățean din Țările de Jos fusese victima unei fraude.
La acel moment, Rizoiu se afla deja în detenție în Olanda pentru infracțiuni similare. Garda a colaborat cu autoritățile olandeze și l-a intervievat în cadrul investigației.
După executarea unei pedepse de 20 de luni în Olanda, acesta a fost extrădat în Irlanda pentru a răspunde acuzațiilor formulate aici.
Instanța a ținut cont atât de gravitatea faptelor, cât și de cooperarea inculpatului
La pronunțarea sentinței, judecătoarea Elma Sheahan a subliniat că faptele sunt deosebit de grave, în special din cauza rolului jucat de inculpat în sprijinirea unei organizații criminale.
Ea a arătat că activitatea a fost atent planificată și că nu a fost vorba despre o implicare ocazională sau accidentală.
Un alt element care a cântărit în stabilirea pedepsei a fost istoricul infracțional al lui Rizoiu. Deși acesta nu avea condamnări anterioare în Irlanda, instanța a aflat că fusese condamnat pentru infracțiuni similare în Țările de Jos, Germania și Regatul Unit.
Totuși, judecătoarea a luat în considerare și mai multe circumstanțe atenuante.
Printre acestea s-au numărat recunoașterea faptelor, cooperarea cu autoritățile, exprimarea regretului pentru cele întâmplate și situația personală a inculpatului.
Instanța a reținut și faptul că acesta se află în detenție de la sfârșitul anului 2024 în legătură cu dosarul din Irlanda și că este departe de familie.
Apărarea a invocat eforturile de reintegrare făcute în detenție
Avocatul Dominic McGinn SC a susținut că recunoașterea vinovăției a economisit timp și resurse importante pentru sistemul judiciar, evitând un proces complex care s-ar fi întins pe o perioadă îndelungată.
El a afirmat că clientul său înțelege gravitatea faptelor și acceptă că o pedeapsă cu închisoarea este inevitabilă.
Apărarea a mai precizat că Rizoiu este cetățean român și că nu are probleme legate de consumul de alcool sau droguri.
În timpul detenției, acesta a participat la programe educaționale și urma să susțină examenul Junior Certificate. De asemenea, a obținut statutul de deținut cu comportament bun în cadrul sistemului penitenciar.
Avocatul a cerut instanței să țină cont de aceste aspecte atunci când stabilește pedeapsa finală.
Cazul evidențiază încă o dată dimensiunea internațională a rețelelor de fraudă financiară care operează în Europa și modul în care acestea folosesc documente false și conturi bancare deschise în mai multe țări pentru a muta rapid sume importante de bani.
Pentru autoritățile irlandeze, dosarul reprezintă rezultatul unei colaborări extinse între Garda și partenerii europeni, colaborare care a permis identificarea și aducerea în fața justiției a unei persoane implicate într-o schemă care a facilitat circulația a sute de mii de euro proveniți din activități ilegale.
