Un bărbat aflat în custodie preventivă va fi judecat luna viitoare după ce procurorii irlandezi au decis să îl trimită în fața instanței pentru 12 capete de acuzare privind presupuse fapte de înșelăciune care ar fi produs pierderi de peste 200.000 de euro.
Este vorba despre Bright Banda, în vârstă de 39 de ani, fost rezident în Athlone, care este acuzat că ar fi convins mai multe persoane din Dublin, Westmeath, Longford și Roscommon să îi transfere sume importante de bani în perioada februarie 2023 – ianuarie 2026.
Cazul a fost analizat recent la Athlone District Court, unde inculpatul a primit dosarul cu probele pregătite de acuzare. Reprezentanții procuraturii au confirmat că Directorul Procuraturii Publice din Irlanda (DPP) a decis ca acesta să fie judecat pentru toate cele 12 acuzații în fața Mullingar Circuit Criminal Court.
Potrivit informațiilor prezentate în instanță, bărbatul neagă acuzațiile, iar vinovăția sa urmează să fie stabilită de tribunal.
Acuzațiile vizează cinci presupuse victime
Dosarul se referă la cinci persoane care ar fi fost convinse să transfere bani în diferite împrejurări, pe baza unor promisiuni sau investiții care, potrivit acuzării, nu ar fi existat în realitate.
Cea mai mare parte a sumelor reclamate provine de la o femeie care, conform procurorilor, ar fi transferat peste 150.000 de euro în mai multe tranșe pe parcursul a aproape trei ani.
Anchetatorii susțin că femeia ar fi fost convinsă să ofere bani pentru finanțarea unor presupuse afaceri în Malawi, țara de origine a inculpatului.
Patru dintre acuzațiile formulate împotriva lui Banda au fost prezentate pentru prima dată în instanță în luna aprilie. Acestea se refereau la transferuri în valoare totală de 17.000 de euro efectuate între februarie și martie 2023.
Trei dintre capetele de acuzare vizează transferuri separate de câte 1.000 de euro, iar al patrulea se referă la o sumă de 14.000 de euro care ar fi fost transferată din contul femeii la o instituție financiară din Athlone către un cont bancar indicat de inculpat.
Ulterior, procurorii au adăugat alte opt acuzații care includ atât această femeie, cât și alte patru persoane considerate părți vătămate în dosar.
Transferuri prin Revolut, AIB, Wise și criptomonede
Conform documentelor prezentate instanței, una dintre cele mai importante acuzații susține că femeia ar fi transferat peste 105.000 de euro prin Revolut între februarie 2023 și noiembrie 2025.
Procurorii afirmă că transferurile au fost făcute deoarece aceasta credea că sprijină diverse proiecte comerciale ale inculpatului.
Aceeași persoană ar fi trimis, de asemenea, peste 28.000 de euro prin intermediul unui cont AIB în aceeași perioadă și pentru același scop.
Alte acuzații privesc presupuse tranzacții realizate de persoane diferite, în contexte variate.
Un bărbat din Athlone ar fi transferat 3.000 de euro la începutul anului 2025 pentru cumpărarea unui autoturism care, potrivit acuzării, nu a fost niciodată livrat.
Un alt presupus prejudiciu, estimat la 1.500 de euro, este legat de o investiție imobiliară despre care procurorii spun că nu a existat în realitate. Transferul ar fi fost efectuat prin Revolut de către o persoană din Roscommon.
Într-un alt episod inclus în dosar, un bărbat din Ballymahon, în comitatul Longford, ar fi fost convins să transfere peste 15.000 de euro prin Revolut și Bitcoin pentru achiziționarea a două vehicule.
Cele două ultime acuzații se referă la o femeie din Dublin care, potrivit procurorilor, ar fi trimis peste 35.000 de euro prin Wise și Revolut, crezând că investește în mai multe afaceri de tip Airbnb.
Dacă se adună toate sumele menționate în cele 12 capete de acuzare, valoarea totală depășește 207.000 de euro.
Instanța a aprobat asistență juridică extinsă
La audierea desfășurată la Athlone, avocatul inculpatului a solicitat acordarea de asistență juridică pentru angajarea atât a unui avocat senior, cât și a unuia junior.
Apărarea a argumentat că dosarul este complex și implică sume foarte mari de bani.
Reprezentanții acuzării nu s-au opus solicitării, iar judecătorul a aprobat cererea. Totodată, acesta i-a explicat inculpatului obligațiile legale privind prezentarea eventualelor probe sau martori care ar putea susține un alibi.
Banda rămâne în custodie, după ce nu a reușit să îndeplinească toate condițiile impuse pentru eliberarea pe cauțiune de către Înalta Curte.
Procesul este programat să înceapă la începutul lunii iulie, la Mullingar Circuit Criminal Court.
Cazul evidențiază riscurile investițiilor și tranzacțiilor private
Deși acuzațiile urmează să fie testate în instanță, cazul atrage atenția asupra riscurilor asociate transferurilor de bani realizate în afara unor mecanisme comerciale sau financiare verificate.
În ultimii ani, autoritățile irlandeze au avertizat în repetate rânduri asupra schemelor de înșelăciune care folosesc promisiuni de investiții, achiziții de vehicule, oportunități imobiliare sau afaceri aparent profitabile pentru a convinge victimele să transfere bani.
În acest dosar, procurorii susțin că presupusele victime au fost convinse să facă plăți pentru afaceri, proprietăți sau vehicule care nu s-ar fi materializat niciodată. Apărarea va avea însă ocazia să conteste toate aceste acuzații în timpul procesului.
Instanța urmează să analizeze probele și mărturiile prezentate de ambele părți, iar verdictul va stabili dacă acuzațiile formulate de procurori pot fi susținute dincolo de orice îndoială rezonabilă. Până atunci, cazul rămâne unul dintre cele mai ample dosare de presupusă înșelăciune apărute în zona centrală a Irlandei în ultimii ani.
