Etichetă: criminalitate financiară
Irlanda, în centrul unei anchete europene
Irlanda este menționată tot mai des în anchetele Parchetului European privind fraude fiscale cu TVA și spălarea banilor. Procurorii susțin că firme-fantomă înregistrate aici sunt folosite în scheme infracționale care afectează mai multe state europene.
Tânăr din Dublin, implicat într-o fraudă cu criptomonede de aproape 4.000 de euro
Un tânăr din Dublin a scăpat de o condamnare penală după ce instanța a stabilit că a fost constrâns să participe la spălarea banilor proveniți dintr-o fraudă cu criptomonede de aproape 4.000 de euro. Judecătorul a ținut cont de circumstanțele cazului și de lipsa antecedentelor penale.
Magazinele de lux, implicate în noul plan al Guvernului împotriva spălării banilor
Autoritățile din Irlanda pregătesc un nou pachet de măsuri împotriva criminalității financiare. Comercianții de produse de lux, inclusiv magazinele de ceasuri, bijuterii și automobile premium, vor primi recomandări și obligații suplimentare pentru identificarea tranzacțiilor care ar putea fi asociate cu spălarea banilor.
















