JustițieIrlanda, în centrul unei anchete europene
Irlanda este menționată tot mai des în anchetele Parchetului European privind fraude fiscale cu TVA și spălarea banilor. Procurorii susțin că firme-fantomă înregistrate aici…
Etichetă: criminalitate financiară
Justiție
JustițieTânăr din Dublin, implicat într-o fraudă cu criptomonede de aproape 4.000 de euro
Un tânăr din Dublin a scăpat de o condamnare penală după ce instanța a stabilit că a fost constrâns să participe la spălarea banilor…
JustițieMagazinele de lux, implicate în noul plan al Guvernului împotriva spălării banilor
Autoritățile din Irlanda pregătesc un nou pachet de măsuri împotriva criminalității financiare. Comercianții de produse de lux, inclusiv magazinele de ceasuri, bijuterii și automobile…